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LKA-HE: Einsatzmaßnahmen gegen mutmaßlich chinesische kriminelle Organisation - über 20 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, zahlreiche Beweismittel sichergestellt (FOTO)
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Meldungen zum Thema Geldwäsche
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Bundespolizeiinspektion Hamburg
BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV-
mehrZOLL-HH: Zollfahndung stellt Vermögenswerte in Höhe von 182.000 Euro sicher. Täter organisiert Geldwäsche aus der Haft heraus
mehrPolizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
4POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Großkontrolle auf der B 212 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake
mehrHZA-BI: Zoll am Flughafen Paderborn verhindert Bargeldschmuggel/45.000 Euro nicht angemeldet
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HZA-SW: Geldwäsche-Verdacht im Fernreisebus - Zoll stellt 100.000 Euro Bargeld am Würzburger Busbahnhof sicher
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Landeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von rund 64 Millionen Euro
mehrHZA-LA: Müllsack voller Bargeld/ Landshuter Zöllner stellten Bargeld in Höhe von knapp 85.000 Euro sicher
mehrPOL-HB: Nr.: 0205 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt Bargeld sicher - Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
mehrLandeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
mehrZentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
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HZA-AC: Aachener Zoll stellt über 44.000 Euro Bargeld sicher / Clearingverfahren eingeleitet
mehrLKA-HE: Verdacht auf bandenmäßigen Rauschgifthandel und Geldwäsche: Vermögen im Wert von über 2,7 Millionen Euro gesichert
mehrBundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Bundespolizei blickt auf fahndungsintensives Wochenende an der Grenze zurück
mehrLandeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen
mehrBundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Auch im Frühjahr ist "Schnee" noch möglich Bundespolizei beschlagnahmt Kokain
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LKA-HE: Zweiter hessenweiter Aktionstag zur Bekämpfung der Sozialkriminalität Strafverfolgungs-, Finanz- und Kommunalbehörden gehen gemeinsam gegen Missbrauch staatlicher Leistungen vor
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HZA-DD: Bargeld im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt / Zoll kontrolliert Reisezug
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - Mann zahlt Strafe und erhält Strafanzeige
mehrBundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Fahrt mit gefälschtem Führerschein beendet
mehrPOL-RT: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft - Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts gesucht (Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis)
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POL-HH: 260115-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle
mehr HZA-EF: Zwei Treffer in einer Stunde / Zoll stellt 9.200 Zigaretten und 19.000 EUR Bargeld in Reitzenhain sicher
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HZA-HST: 40.000 Bargeld - Anmeldung Fehlanzeige ./. Stralsunder Zoll wird im Rostocker Hafen fündig
mehr Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 44-Jährigen
mehrPOL-DU: Stadtgebiet: Clankriminalität - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Netzwerkpartnern
mehrBundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Ausstieg verpasst - Serbe mit 25.000 Euro Bargeld unerlaubt eingereist
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
2ZOLL-F: Durchsuchungen und Festnahmen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in großem Umfang
mehrPOL-HH: 251113-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Kontrolle
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