Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 13 Fahndungstreffer bei zwei Personen

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Finanzagenten: Vorsicht vor unseriösen Angeboten

Ludwigshafen (ots) - Ein 69-jähriger Ludwigshafener wurde bereits Anfang Juni über eine betrügerische Werbeanzeige im Internet auf eine angebliche Möglichkeit mit Trading Geld zu verdienen aufmerksam und meldete sich über die Kontaktdaten bei den Werbenden. Nach Zahlung einer Kontoeröffnungsgebühr von 200 Euro eröffnete der Mann ein Konto bei einem Onlinebroker, auf das ihm mehrere tausend Euro überwiesen wurden. ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Neue Leitung beim Grenzüberschreitenden Polizeiteam

Bundeskriminalamt

BKA: Ermittlungsbehörden gehen in koordinierter Aktion gegen internationales Rauschgiftnetzwerk vor

Wiesbaden (ots) - Sicherstellung von Beweismitteln in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bulgarien bei gemeinsamen Maßnahmen der Staatsanwaltschaft Duisburg mit Bundeskriminalamt, Polizei Nordrhein-Westfalen, Zoll und Steuerfahndung In einer koordinierten Aktion sind Ermittlungsbehörden am Dienstag, 09.06.2026, ...

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Verurteilung wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten - Einziehung von rund 4,4 Millionen Euro

Köln (ots) - Das Landgericht München I - 6. Wirtschaftsstrafkammer - hat am 13. Mai 2026 den Angeklagten N. T. wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Zudem hat die Strafkammer die Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von insgesamt ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand, Jobbetrug und Unfälle

Menden (ots) - Ein 18-Jähriger wollte nicht mit zur Blutprobe. Donnerstagabend wurden Streifenbeamte am Bräukerweg auf den Mendener aufmerksam. Sie hielten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Hier ergaben sich Hinweise auf einen Rauschmittelkonsum, es sollte weitergehen zur Blutentnahme auf der Wache. "Scheiß Bullen" und weitere Worte folgten durch den 18-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn mit zur ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fast 6.800 Euro statt Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Durchsuchungen in Aurich und Norden wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und weiterer Straftaten

Landkreis Aurich (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Durchsuchungen in Aurich und Norden wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und weiterer Straftaten Der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Einladung zum Pressetermin 17. Symposium des LKA Niedersachsen: "Organisierte Kriminalität - Auswirkungen auf Rechtsstaatlichkeit, demokratische Strukturen und gesellschaftliche Sicherheit

Hannover (ots) - Organisierte Kriminalität zählt zu den sicherheitspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Kriminelle Netzwerke agieren international, hochprofessionell und zunehmend scheinbar verborgen innerhalb legaler Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen. Ihre Aktivitäten reichen von Drogenhandel, ...

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahndungserfolge am Bremer Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Bremen (ots) - Hbf. Bremen, 28.05.2026 - 31.05.2026 Insgesamt fünf mit Haftbefehl gesuchte Personen nahm die Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof in den vergangenen Tagen fest. Schon am Donnerstag rückte ein 40-Jähriger in den Fokus der Bundespolizisten. Er klingelte an der Bundespolizeiwache, um eine ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: ZFA Frankfurt am Main stellt Jahresbilanz 2025 vor Erfolgreiche Ermittlungen gegen schwere und organisierte Zollkriminalität

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme mehrerer Beteiligter nach Betrug in einem Einrichtungshaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 18:10 Uhr, meldete ein Einrichtungshaus in der Nienburger Straße in Delmenhorst der Polizei, dass es soeben zu verdächtigen Umständen im Rahmen von Einkäufen von insgesamt vier Personen gekommen sei. Die eingesetzten Kräfte konnten nach kurzen ...

Bundeskriminalamt

BKA: PRESSEMITTEILUNG der Staatsanwaltschaft Köln - ZAC NRW, des Bundeskriminalamtes, der Generalzolldirektion und des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW

Wiesbaden (ots) - Erfolgreiche Aktion gegen Rauschgifthandel im Darknet und Geldwä-sche Strafverfolgungsbehörden haben in Deutschland acht Personen festgenommen und Vermögenswerte im sechsstelligen Bereich gesichert Im Auftrag der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle ...

Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zollkontrollen auf der Uhrenmesse Unterschleißheim / Ermittlungen wegen Geldwäscheverdacht eingeleitet

Hessisches Landeskriminalamt

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LKA-HE: Dritter hessenweiter Aktionstag zur Bekämpfung der Sozialkriminalität (FOTO)

Polizei Köln

POL-K: 260520-4-K Millionengewinne mit Fakeshops im Internet - Durchsuchung bei Verdächtigem

Köln (ots) - Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung haben heute Morgen (20. Mai) ein Wohnhaus in Rösrath sowie einen Friseurbetrieb in Köln-Niehl durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft Warenbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ...

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Geldwäscheverdacht gegen Autovermietung / Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hannover und des Landeskriminalamts Niedersachsen

Hannover (ots) - Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) hat am 12.05.2026 im Zusammenhang mit einem seit Mitte 2025 geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Geldwäsche 15 Objekte in der Landeshauptstadt und Region Hannover und Bremen durchsucht. Das Verfahren unter ...

Hauptzollamt Heilbronn

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HZA-HN: Hauptzollamt Heilbronn stellt die Jahreszahlen 2025 vor

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Festnahme des mutmaßlichen DreamMarket Administrators - Arrest/Sicherstellung in Millionenhöhe

Oldenburg (ots) - +++ Gemeinsame Presseerklärung der StA Itzehoe (Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität) und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (Niedersachsen) ++++ Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Oldenburg aus Niedersachsen konnten am 07.05.2026 im Auftrag der ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und stoppt Fahrzeug mit falschem Kennzeichen

Kleve- Kempen - Nettetal - Alpen (ots) - Die Bundespolizei hat bei Kontrollen im Grenzgebiet zu den Niederlanden innerhalb weniger Tage zwei unterschiedliche Fälle festgestellt. Dabei wurde ein per Haftbefehl gesuchter nigerianischer Staatsangehöriger sowie ein deutscher Autofahrer mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug kontrolliert. Bei einer Kontrolle im ...

Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Hauptzollamt Dresden: Die Jahresbilanz 2025 im Überblick/ Anlage zum Bericht

Dresden (ots) - Anmerkung: Statistik mit den Vorjahresangaben ist als Anlage beigefügt. Zahlen im Überblick ' 2,8 Milliarden Euro Steuern und Abgaben erhoben ' 38,5 Millionen Warenpositionen abgefertigt ' 2,8 Tonnen Rauschgift sichergestellt ' 193 Millionen Euro durch den Vollstreckungsdienst ...

Hauptzollamt Dresden

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HZA-DD: Hauptzollamt Dresden: Die Jahresbilanz 2025 im Überblick/ -2,8 Tonnen Rauschgift sichergestellt/ -38,5 Millionen Warenpositionen abgefertigt/ -13,2 Millionen Zigaretten sichergestellt

Hauptzollamt Stuttgart

2

HZA-S: Jahresbericht Hauptzollamt Stuttgart 2025

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2025 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2025 insgesamt 1,58 Milliarden Euro ein (2024: 1,53 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 772 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...