Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll am Flughafen Paderborn verhindert Bargeldschmuggel/45.000 Euro nicht angemeldet

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Gruibingen/A8 - Gemeinsame Kontrollaktion / Von Samstag auf Sonntag kontrollierten bei Gruibingen Polizei und Hauptzollamt gemeinsam eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern.

Ulm (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Ulm führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienst Mühlhausen während der Tunnelsperrung auf der A8 am Samstagabend eine Kontrollaktion in Fahrtrichtung Geislingen durch. Die Kontrollaktion fand von Samstag 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen 1.30 Uhr statt. Der Verkehr war ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0237 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: September/ Oktober 2025 Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin. Die Frau eröffnete im September 2025 mit einem verfälschten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Anschließend wurden unter Verwendung dieses ...

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sieben Jahre auf der Flucht: Festnahme an der Schweizer Grenze

Weil am Rhein (ots) - Ein wegen Geldwäsche verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Samstag (04.04.2026) von der Bundespolizei gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen. Bereits 2019 hatte ein Gericht den nigerianischen Staatsangehörigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt. Da ...

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Vorpommern-Greifswald (ots) - Am gestrigen Dienstag, 31. März 2026, meldete sich ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich Usedom bei der Wolgaster Polizei und teilte mit, dass er vermutet Opfer eines Betruges geworden zu sein. Bereits am 25. Februar dieses Jahres sei er bei Social Media auf eine Werbeanzeige für Investitionen in Kryptowährung gestoßen. Die Anzeige weckte sein Interesse und kurz darauf kam es zu einem ...

Polizei Köln

POL-K: 260401-1-K/D/GE Durchsuchungen wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs - Schaden in Millionenhöhe - Hauptbeschuldigter in Düsseldorf festgenommen

Köln (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln (Abteilung Wirtschaftskriminalität) hat die Kriminalpolizei Köln (KK 31) am frühen Mittwochmorgen (01.04.) zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse im Großraum Düsseldorf sowie in Gelsenkirchen vollstreckt. Der Hauptbeschuldigte einer ...

Hauptzollamt Schweinfurt

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HZA-SW: Geldwäsche-Verdacht im Fernreisebus - Zoll stellt 100.000 Euro Bargeld am Würzburger Busbahnhof sicher

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrugsversuch und Fahrer von blauem SUV gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Hardheim-Schweinberg: Versuchter Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin Am vergangenen Montag kam es in Hardheim-Schweinberg zu einem Betrug im Zusammenhang mit Online-Banking. Eine bislang unbekannte Täterin gab sich telefonisch als Bankmitarbeiterin aus und brachte eine Frau dazu, ihre Online-Banking-Zugangsdaten herauszugeben. ...

Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-2. Nach Bürgerhinweisen zu unerlaubtem Glücksspiel: mehrere Verstöße bei Kontrolle in Hamburg-St. Georg festgestellt

Hamburg (ots) - Feststellzeit: 26.03.2026, 23:00 Uhr; Feststellort: Hamburg-St. Georg, Steindamm Am späten Donnerstagabend haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg gemeinsam mit dem Zoll und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte die Räumlichkeiten in einem Haus im Stadtteil St. Georg überprüft. Dabei wurden mehrere ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von rund 64 Millionen Euro

Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Müllsack voller Bargeld/ Landshuter Zöllner stellten Bargeld in Höhe von knapp 85.000 Euro sicher

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0205 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Geldwäsche und Betrug - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots) - Am 22. März haben Bundespolizisten einen 31-jährigen mutmaßlichen Betrüger bei seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Französische Behörden suchten den Mann, der aus Bogota kam, erst seit kurzem mittels Haftbefehl. Dem Franzosen wird vorgeworfen, im Zeitraum von April 2022 bis Februar 2025 über ein von ihm geleitetes ...

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug durch Job-Scamming: Achtung vor verlockenden Jobangeboten für schnelles Geld!

Lippe (ots) - Sie sind auf der Suche nach dem schnellen und leicht verdienten Geld - dem Super-Job sozusagen - und werden am Ende stattdessen um Ihre persönlichen Daten betrogen: So funktioniert die Betrugsmasche "Job-Scamming". Verlockende Angebote wie zum Beispiel "Apps testen und dabei ganz einfach jede Menge ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Bargeld sicher - Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Montag, 16. März 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Gronau - Nettetal - Emmerich (ots) - Am Montagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn 64 am Bahnhof Gronau einen 29-jährigen Niederländer. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die ...

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Brandstiftung in Mehrfamilienhaus Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer offenstehenden Kellerräumlichkeit eines Mehrfamilienhauses versucht, ein Feuer zu entfachen. Offenbar löschte der Täter das Feuer selbst wieder, bevor es größeren Schaden anrichten konnte. Die Bewohner bemerkten den Vorfall zeitnah durch den noch leicht aufsteigenden ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 8. Fahndungs- und Kontrolltage der Verkehrsdirektion Koblenz - Polizei zieht positive Bilanz

Koblenz (ots) - Am 10.03. und 11.03.2026 fanden im Bereich der Bundesautobahnen der Verkehrsdirektion Koblenz die sogenannten "Mobilen Kontrolltage" unter Beteiligung von Kräften anderer Bundesländer sowie aus dem benachbarten Ausland statt. Ziel hierbei war die kriminalistische Erkenntnisgewinnung im Bereich der ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Medieninformation -Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Durchsuchungen im Raum Pforzheim / zwei Beschuldigte in Haft-

Stuttgart (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Zentrum für die Bekämpfung der Finanzkriminalität, und des Zollfahndungsamts Stuttgart wegen des Tatvorwurfs der gemeinschaftlichen Geldwäsche im besonders schweren Fall wurden am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) insgesamt ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll stellt über 44.000 Euro Bargeld sicher / Clearingverfahren eingeleitet

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Verdacht auf bandenmäßigen Rauschgifthandel und Geldwäsche: Vermögen im Wert von über 2,7 Millionen Euro gesichert

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Länderübergreifende Kontrollaktion

Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots) - Am vergangenen Donnerstag fand im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Rahmen der länderübergreifenden Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eine Kontrollaktion statt, bei der Streifenteams des Polizeipräsidiums Mannheim ...