Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 60 Tage JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Dortmund - Ratingen (ots) - Gestern Nachmittag (8. Oktober) überprüften Bundespolizisten in einer S-Bahn in Dortmund einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits zweifach nach diesem. Gegen 16:50 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S2 in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof. Auf der Höhe Dortmund-Huckarde kontrollieren die Beamten einen 25-Jährigen. Dieser ...

Polizei Köln

POL-K: 241008-2-K "Glänzender" Ermittlungserfolg für das Kommissariat zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität der Polizei Köln - Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11. Juni 2024, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5798748 In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche stellten Beamte der Polizei Köln am Montag (7. ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0626 --Fahndungsaufruf: Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscher--

Hauptzollamt Frankfurt am Main

2

HZA-F: Groß angelegte Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs - Zoll deckt Bargeldschmuggel in Höhe von über einer dreiviertel Million Euro am Frankfurter Flughafen auf-

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei hindert Geldwäscher an der Ausreise - Festnahme am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 41-jähriger Türke in sein Heimatland zu reisen. Doch bei der Ausreisekontrolle erfolgte die Festnahme des Mannes durch die eingesetzten Bundespolizisten. Zuvor erhielt die hiesige Dienststelle einen Fahndungshinweis zu der Person. Der Türke wird seit 2016 durch rumänische Behörden wegen Geldwäsche sowie ...

Bundeskriminalamt

BKA: Cybercrime: Erfolgreicher Schlag gegen die Infrastruktur von digitalen Geldwäschern der Underground Economy

Wiesbaden (ots) - BKA und ZIT schalten 47 in Deutschland gehostete Exchange-Services ab Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - und das Bundeskriminalamt (BKA) haben 47 in Deutschland gehostete Exchange Services abgeschaltet, die für ...

Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll entdeckt Reisende mit 150.000 Euro am Flughafen Hamburg / 15.000 Euro Sicherheit setzte der Zoll bei nicht ordnungsgemäßer Bargeldeinfuhr über 150.000 Euro fest

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

ZOLL-BB: 25 Jahre Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) Brandenburg

Eberswalde/Brandenburg (ots) - Am 13. September 1999 unterzeichneten die damalige Oberfinanzdirektion Cottbus und das Landeskriminalamt Brandenburg die "Vereinbarung über die Einrichtung einer gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe". In der Finanzermittlungsgruppe ermitteln Beamte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Brandenburg gemeinsam ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Hauptzollamts Dortmund / Haftbefehl erfolgreich vollstreckt - Verdacht des organisierten unrechtmäßigen Bezuges von Sozialleistungen

Dortmund (ots) - Die Schwerpunkstaatsanwaltschaft für die Verfolgung der Organisierten Kriminalität und für Vermögensabschöpfung in Bochum hat gemeinsam mit dem Hauptzollamt Dortmund erfolgreich einen Haftbefehl gegen einen griechischen Staatsangehörigen vollstreckt. Nach seiner Flucht aus Deutschland nach ...

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Neuwied

Neuwied (ots) - In Neuwied hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagabend, 05.09.2024, zeitgleich mehrere Vereinsheime und Gaststätten aufgrund des Verdachtes des illegalen Glücksspiels durchsucht. Hierzu lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Koblenz vor. Neben der Polizei, die auch von Spezialkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, waren die städtische ...

Hauptzollamt Darmstadt

2

HZA-DA: 11.500 Gäste zu Besuch beim Zoll in Darmstadt - Der Tag des Zolls gewährte Einblick in die Arbeitsvielfalt des Zolls

Bundeskriminalamt

BKA: Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Deutschland: Weiter höchstmöglicher Ermittlungsdruck / Bundesinnenministerin Faeser: "Unsere harte Gangart hat Erfolg und ist absolut notwendig."

Wiesbaden (ots) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts Holger Münch das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2023 vorgestellt. Die deutsche Polizei hat im Jahr 2023 642 Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ...

Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

2

BPOL-BadBentheim: Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

1

2

POL-EL: Bad Bentheim - Rund 100 Kilo Heroin im Wert von circa 4,1 Million Euro beschlagnahmt (Gemeinsame Pressemitteilung der PI Emsland/Grafschaft Bentheim und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim)

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Ermittlungen zu internationalem Geldwäsche- und Schmugglernetzwerk schreiten erfolgreich voran - Nunmehr insgesamt 17 Fahrzeuge sichergestellt bzw. gepfändet

Hannover, Osnabrück (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Osnabrück, der PD Osnabrück und des Zollfahndungsamts Hannover. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück arbeitet unter Federführung der Staatsanwaltschaft ...

Polizei Bremen

2

POL-HB: Nr.: 0526--Korrektur: Polizei fahndet mit zwei Fotos nach Geldwäscher--

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

6

ZOLL-F: Neue Leiterin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main stellt Jahresbilanz 2023 vor

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen kontrollieren mit Polizeibeamt*innen Fahrzeug

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240814.4 Kiel: erfolgreiche Durchsuchungen im Kieler Stadtgebiet nach Betrugstaten - Polizei gibt Warnhinweise

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel "Hallo Mama, ich bin es. Ich habe eine neue Nummer, weil mein Handy kaputt gegangen ist. Bitte speichere die Nummer ab." So oder so ähnlich die Messenger-Nachrichten der Betrüger, die mit dieser Betrugsmasche abzocken ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 3,5 Kilo Kokain im Wert von circa 260.000 Euro beschlagnahmt / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam nimmt mutmaßlichen Drogenkurier fest

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0479--Geldwäscher stellt sich nach Fahndung der Polizei--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.08.24 Die Polizei Bremen suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch die Pressemeldung 472. Der 20-Jährige konnte nun ermittelt werden. Der junge Mann eröffnete im vergangenen Jahr unter der Verwendung falscher Personalien Konten bei verschiedenen Banken. Insgesamt wurden über diese ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger mit knapp 6.000 Euro Bargeld - Bundespolizei deckt Widersprüche auf

Essen - Klingenberg - Goch (ots) - Am gestrigen Morgen (25. Juli) überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann im Essener Hauptbahnhof. Dieser führte eine höhere Summe Bargeld mit sich, zu dessen Herkunft er keine Angaben machen konnte. Gegen 9:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen jungen Mann. Dieser gab gegenüber den Beamten an, ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt gegen 27-Jährigen wegen Geldwäsche

Gelsenkirchen (ots) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Mittag (23. Juli) einen jungen Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Während der Kontrolle offenbarte sich, dass dieser eine höhere Summe Bargeld bei sich trug, zu deren Herkunft er widersprüchliche Angaben machte. Gegen 11:45 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf einen ...