Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Umfangreiche Durchsuchungs- und Festnahmeaktion - Neun mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Stuttgart und Umgebung (ots) - Im Rahmen eines großangelegten Einsatzes haben knapp 700 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart in Kooperation mit den Polizeipräsidien Einsatz, Aalen, Ludwigsburg und Reutlingen sowie Feuerwehr und bereitgestellten Rettungskräften am Dienstagvormittag (07.05.2019) ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT stellt Heroin und weitere Drogen sicher

Gronau (ots) - Beamte des GPT (Grenzüberschreitendes Polizeiteam) kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 38-jährigen Autofahrer aus Essen. In dem Pkw fanden die Beamten mehrere Gramm Heroin, eine geringe Menge Kokain und ca. 20 Gramm (vermutlich) Amphetamin. Zudem ist der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen und seine beiden Beifahrer ...

Polizei Essen

POL-E: Essen: Mit Sicherheitsgurt fährt man(n) sicherer - Verkehrskontrolle brachte Ungewöhnliches zutage

Essen (ots) - 45307 E.- Frillendorf: Dass man(n) mit angelegtem Sicherheitsgurt sicherer unterwegs ist, musste Dienstagvormittag (30. April, gegen 11:30 Uhr) ein 74-jähriger Essener auf der Hubertstraße feststellen. Dort fiel der Senior den Beamten eines Streifenwagens auf, da er den vorgeschriebenen ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

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BPOL NRW: Bundespolizei zieht erste Bilanz Grenzüberschreitende Fahndungstage Schwerpunkteinsatz im deutsch-belgischen Grenzraum

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeidirektion Hannover: Strafverfolgungsbehörden zerschlagen bundesweit operierende Bande von Online-Betrügern

Hannover (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen zu einer überregional agierenden Gruppe von Online-Banking-Betrügern haben Spezialkräfte der Polizei am gestrigen Donnerstag (25.04.2019) im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Verden (StA) geführten Ermittlungsverfahrens insgesamt 16 Wohn- und ...

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fünf mit Haftbefehl gesuchte Personen kontrolliert - Drei von ihnen mussten ins Gefängnis

Bad Gottleuba (ots) - Über das vergangene Wochenende haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Kontrollen auf der A17 insgesamt fünf mit Haftbefehl gesuchte Personen festgestellt. Drei von ihnen mussten danach ihre Reise unterbrechen, da sie ins Gefängnis mussten. Weiterhin haben die ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Verdacht der Geldwäsche: Bundespolizei beschlagnahmt 350.000 EUR

Bad Bentheim (ots) - BAB 30; Parkplatz Waldseite Süd; Bundespolizisten haben in der letzten Woche (16. KW) in der Nacht zu Donnerstag (18.04.19) rund 350.000 EUR Bargeld aus dem Verkehr gezogen. Nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden mit einem mit zwei Personen besetzten PKW mit rumänischer Zulassung hatten die Beamten das Fahrzeug zuvor im Bereich des ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 50 Gramm Marihuana sichergestellt

Gronau (ots) - Beamte des GPT (Grenzüberschreitendes Polizeiteam) überprüften am frühen Mittwochabend auf der B 54 einen 23-jährigen Autofahrer. Die Beamten fanden dabei eine Dose mit ca. 50 Gramm Marihuana und stellten die Drogen sicher - ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet. Da der 23-Jährige zudem unter dem Einfluss von Drogen stand, untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ein Arzt entnahm ihm eine ...

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg: Durchsuchung bei mutmaßlichem Drogenhändler

Kreis Sl-FL (ots) - Am Mittwochmorgen (17.04.19) wurden mehrere Wohnungen im Kreis Schleswig-Flensburg nach illegalen Drogen durchsucht. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus Beamten der Zollfahndung Hamburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln bereits seit längerer Zeit gegen einen ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche - Staatsanwaltschaft und Polizei warnen vor Missbrauch des gängigen Video-Ident-Verfahrens durch Betrüger

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Gegen insgesamt fünf Personen aus dem Landkreis Tübingen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen wegen des Verdachts der leichtfertig begangenen ...

Polizei Dortmund

POL-DO: Bargeld und Einhandmesser bei Kontrolle sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0408 Zivile Polizeibeamte der Autobahnpolizei haben am Dienstagnachmittag (9. April) den Fahrer und den Beifahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert und staunten nicht schlecht, als sie eine beträchtliche Summe Bargeld fanden. Die Beamten hielten den Mercedes um 15:30 Uhr auf dem Rastplatz Vellern an der A 2 in Fahrtrichtung Hannover an. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers und seines ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

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ZOLL-BB: Erneuter Schlag der Zollfahndung gegen die Diesel-Fälscher

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei überhöhten Schecks!

Kaiserslautern (ots) - Wenn Sie von einem Fremden Geld zu bekommen haben und dieser Ihnen einen Scheck ausstellt, der viel zu hoch ist - dann: Erhöhte Obacht! Bei solch merkwürdigen Geschäften ist meistens etwas faul... Immer wieder versuchen es Betrüger mit dieser Masche - zum Beispiel beim Autokauf, bei Auktionen im Internet oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn Geld den Besitzer wechseln muss: Statt der ...

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

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ZOLL-BB: Steuerhinterziehung in Höhe von 100 Millionen Euro durch Verkauf von Heizöl als Dieselkraftstoff

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlag gegen kriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt Ludwigshafen/Mannheim

Ludwigshafen (ots) - Rund 600 Einsatzkräfte der Polizei unter Leitung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen), der Steuerfahndung und des Zolls unter Führung des Zollkriminalamtes durchsuchten am heutigen Tag in einem Verfahrenskomplex der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, etwa 70 Geschäfts- und Privaträume mit ...

Bundeskriminalamt

BKA: "Russian Laundromat": Staatsanwaltschaft München I und Bundeskriminalamt beschlagnahmen 50 Mio. Euro wegen Geldwäsche

Wiesbaden (ots) - Seit drei Jahren ermittelt das Bundeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen insgesamt drei Beschuldigte. Ab 18.02.2019 erfolgte die gleichzeitige Beschlagnahme von vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg und ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Darknet und grenzüberschreitender Drogenschmuggel Schlag gegen international agierende Darknetdealer

Bundeskriminalamt

BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia

Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln (Schwerpunkt Kokain), der Geldwäsche sowie wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung vorgegangen. Bislang wird in Deutschland gegen 47 ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

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ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung: Zollfahndung Stuttgart und Staatsanwaltschaft Stuttgart decken Geldwäsche im großen Stil auf - drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Generalzolldirektion

Geldwäschebekämpfung: Jahresbericht 2017 der Financial Intelligence Unit

Bonn (ots) - Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert mit ihrem Jahresbericht 2017 über die wesentlichen Aufgaben, Arbeitsergebnisse und statistische Daten des zurückliegenden Jahres. Mit Wirkung zum 26. Juni 2017 wurde die FIU vom Bundeskriminalamt zur Zollverwaltung überführt und unter dem ...

Bundespolizeiinspektion Konstanz

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BPOLI-KN: Deutsch-Schweizer Fahndungseinsatz im Bodenseeraum