Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln - Acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen u.a. (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Montag, den 24.03.2025, vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Wohnanschriften in Ludwigshafen, ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizisten stellen fünfstellige Summe Bargeld und vierstellige Anzahl E-Zigaretten sicher

Duisburg (ots) - Zivile Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochabend (19. März, 20:15 Uhr) einen Mietwagen mit auswärtigem Kennzeichen auf der Heuserstraße/Salvatorweg. Beim Herantreten an den geparkten weißen Polo stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum zwei Männer und eine größere Summe Bargeld fest. ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250321 - 0304 Frankfurt - Bahnhofsviertel/Gutleutviertel/Gallus: Kontrollmaßnahmen gegen die Dealerszene im Bahnhofsgebiet

Frankfurt (ots) - (ha) Knapp 100 Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Frankfurt und des Hessischen Präsidium Einsatz mit Unterstützung der Bundespolizei führten am gestrigen Donnerstag (20. März 2025) ein weiteres Mal zielgerichtete Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels im Frankfurter ...

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach / Obertshausen / Bruchköbel / Frankfurt am Main (ots) - Das für Vermögensabschöpfung zuständige Kommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen hat am Montag, den 17.03.2025, unterstützt von weiteren Einsatzkräften der Polizeipräsidien Südosthessen sowie Frankfurt am Main insgesamt acht Objekte ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bargeld bei Zollkontrolle auf A44 bei Geseke nur teilweise angegeben/Zoll leitet Bußgeldverfahren ein und verlangt Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsschild im Garten - Lovescammer kassiert ab - Unfallflucht

Menden (ots) - In einem Garten an der Unnaer Straße wurden Anfang dieser Woche diverse Blumentöpfe zerstört. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten ein Verkehrsschild sicher, das auf dem Grundstück lag. Ein Zeuge sagte, dass er das "Achtung Ölspur"-Schild auf dem Gehweg gefunden habe. Die Polizeibeamten brachten es dem Eigentümer, der Feuerwehr ...

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen nigerianisches Verbrechersyndikat - Geldwäschenetzwerk aufgedeckt

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Polizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV- U.a. acht Messer sichergestellt-

Hamburg (ots) - Am 11.03.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Bahnhof Altona (auch Busbahnhof) durch. Die Kontrollen ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Freiheitsstrafe von sechs Monaten wegen Geldwäsche

Rheinmünster (ots) - Gegen Montagmittag (10.03.) wurde ein griechischer Staatsangehöriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der 48-Jährige war auf dem Weg von Thessaloniki nach Deutschland. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Geldwäsche vorlag. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt ...

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Krefeld/Heinsberg/Kleve/Rhein-Sieg-Kreis: Gemeinsame PM StA Krefeld/Pol Viersen: Durchsuchungen. Tatvorwurf: Unerlaubte Veranstaltung von Glücksspiel, gewerbsmäßiger Betrug und Geldwäsche

Kreis Viersen/Krefeld/Kreis Heinsberg/ Kreis Kleve/Rhein-Sieg-Kreis: (ots) - Am Montag, 10. März, haben über 300 Einsatzkräfte im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen des Tatvorwurfs der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel, gewerbsmäßigen Betruges und ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiese in Brand gesetzt - Einbruch ins Reisebüro - Öl und Lack entsorgt - Gewinnspielbetrüger - Taschendiebe - Lovescam

Hemer (ots) - Am Stormweg wurde am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Böschung in Brand gesetzt. Unbekannte hatten an der alten Tennishalle Böller gezündet. Das Feuer verbreitete sich auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Zeugen berichteten von lauten Knallen und einer Gruppe aus vier oder fünf ...

Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei warnt erneut vor Anlagebetrug - Häufung der Ermittlungsverfahren wegen "Cybertrading-Fraud"

Bonn (ots) - Immer häufiger werden Verbraucher durch den sogenannten "Cybertrading-Fraud" im Anlagebereich betrogen. Das zuständige Kriminalkommissariat 23 der Bonner Polizei verzeichnet aktuell eine Häufung von Anzeigenerstattungen. Diese Betrugsmasche beginnt oft mit vermeintlich seriösen Online-Anzeigen zu ...

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminaldirektor Detlef Erny übernimmt Leitung der Kriminalpolizeidirektion Karlsruhe

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In S-Bahn geprahlt - Bundespolizei stellt Jugendliche mit 1.200 Euro Falschgeld fest

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wegen Geldwäsche inhaftiert

Iffezheim (ots) - Am Mittwochmittag (26.02.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Iffezheim kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Geldwäsche festgestellt. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde zudem ein ungarischer Personalausweis aufgefunden, es besteht der Verdacht der Unterschlagung. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt ...

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Kripo Bielefeld hebt mutmaßlichen Menschenhändlerring aus

Bielefeld (ots) - - Länderübergreifender Einsatz gegen organisierte Kriminalität HC/ Bielefeld- Herford- Gütersloh- Minden- Gießen- Hamburg- Bremen- Rostock- Osnabrück- Lüneburg- Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des Polizeipräsidiums ...

Polizei Köln

POL-K: 250219-1-K/L Mehrere Durchsuchungen nach Geldwäsche- und Messenger-Betrug in Köln und Bergisch Gladbach

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Leipzig, Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: Am Mittwochmorgen (19. Februar) hat die Kriminalpolizei in einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Betruges 13 Durchsuchungsbeschlüsse für ...

Generalzolldirektion

GZD: Internationale Barmittelkontrolloperation "BELENOS II" / Sicherstellung von 1,6 Millionen Euro nicht angemeldetem Bargeld

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Achtung, Geldwäsche: Immer mehr Jugendliche lassen sich als "Finanzagenten" anwerben

Kiel (ots) - "Bester Verdienst, wenig Arbeit": Mit solchen Lockangeboten vermeintlich seriöser Arbeitgeber werden derzeit zunehmend junge Menschen zwischen 17 und 20 Jahren von Kriminellen als sogenannte "Finanzagenten" angeworben. Was viele nicht wissen: Sie verlieren dabei oftmals nicht nur ihr eigenes Geld, sondern machen sich der Geldwäsche schuldig. Unwissenheit ...

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrug als falscher Bankmitarbeiter: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach / Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 7. Februar, einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Personen in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen als falscher Bankmitarbeiter und mit ähnlichen Betrugsmaschen um Geld betrogen zu haben. Ende Oktober soll der 18-Jährige oder ein möglicher ...

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug als falscher Bankmitarbeiter: 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach / Kreis Viersen (ots) - Die Polizei Mönchengladbach hat am Freitag, 7. Februar, einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Personen in Mönchengladbach und dem Kreis Viersen als falscher Bankmitarbeiter und mit ähnlichen Betrugsmaschen um Geld betrogen zu haben. Ende Oktober soll der 18-Jährige oder ein möglicher ...

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Liebesschwindler zum Opfer gefallen

Greiz (ots) - Berga/Wünschendorf: Eine 42-Jährige Bergaerin unterhielt über einen Zeitraum von Anfang 2024 bis Anfang 2025 eine Online-Romanze mit einer unbekannten männlichen Person. Nachdem dieser angab in Geldnot zu sein, nahm diese einen Kredit auf und überwies ihm mehrfach Geldsummen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages. Des Weiteren wurde das Konto der Geschädigten durch den Unbekannten als ...

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots) - Am Mittwochmorgen (5.2.2025) wurde ein 24-jähriger Tunesier von der Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Neben zwei anhängigen Ermittlungsverfahren lag zudem eine Festnahme zur Aufenthaltsbeendigung gegen den 24-Jährigen vor. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss der Sicherungshaft zur Abschiebung in sein Heimatland wurde ...

Polizei Homberg

POL-HR: Polizei warnt vor Betrug mit Kryptowährungen und vermeintlichen KI-Investitionen

Homberg (ots) - Schwalm-Eder-Kreis In den vergangenen Monaten kam es im Schwalm-Eder-Kreis zu drei schweren Fällen von Online-Anlagebetrug. Dabei verloren die Geschädigten insgesamt rund 1,5 Millionen Euro an professionelle Betrüger, die mit raffinierten Methoden vorgingen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt wichtige Hinweise, wie sich ...