Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

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BPOL NRW: Bundespolizei stellt 273.300 EUR Bargeld auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen sicher

Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Polizeipräsidiums Wuppertal und der Steuerfahndung Wuppertal: Durchsuchungen in Solingen

Wuppertal (ots) - Die Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, das Polizeipräsidium Wuppertal und die Steuerfahndung Wuppertal führten am heutigen Mittwoch, 4. Mai 2022, Durchsuchungen in insgesamt 14 Objekten in Solingen, Leichlingen, Wuppertal und Unna durch. ...

Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Jahresbilanz 2021 des Zollfahndungsamts Hannover

Hannover (ots) - - 640 Ermittlungsverfahren gegen 736 Beschuldigte eingeleitet - 845 Kilogramm Drogen, 10,1 Millionen Zigaretten sowie 2.977 kg Wasserpfeifentabak sichergestellt - Vermögenswerte von 7,7 Millionen Euro gesichert Im Berichtsjahr 2021 leistete das Zollfahndungsamt Hannover erneut einen bedeutenden Beitrag zur Verfolgung und Verhütung der mittleren, schweren und organisierten Zollkriminalität. 640 ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Beamte erbeuten mit verschiedenen Maschen mehrere Tausend Euro

Stuttgart (ots) - Telefontrickbetrüger haben am Montag (02.05.2022) zwei Frauen im Alter von 31 und 69 Jahren um mehrere Tausend Euro betrogen. Ein vermeintlicher Europol-Beamter kontaktierte gegen 12.45 Uhr die 31 Jahre alte Frau und teilte ihr mit, dass ihre Identität gestohlen worden sei und diese nun in Verbindung mit Drogendelikten und Geldwäsche stehen würde. ...

Generalzolldirektion

GZD: Jahresbilanz 2021 - Zoll leistet großen Beitrag zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität

Berlin (ots) - Der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, hat am 2. Mai 2022 gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, und dem Präsidenten des Zollkriminalamtes, Dr. Rainer Mellwig, die Bilanz des deutschen ...

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hannover (ots) - Bundespolizisten haben am vergangenen Samstag einen 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft aus der Türkei am Flughafen Hannover-Langenhagen verhaftet. Die Überprüfung der Personalien bei der Einreisekontrolle ergaben, dass der Deutsche durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der Deutsche wird beschuldigt im Jahre 2020 für das ...

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Falsche Europol-Mitarbeiter erfolgreich

Ludwigsburg (ots) - Ein 34 Jahre alter Sindelfinger wurde am Donnerstag Opfer der Betrugsmasche des falschen Europol-Mitarbeiters. Der Mann bekam während seiner Mittagspause einen Anruf eines angeblichen Europol-Mitarbeiters. Dieser suggerierte ihm, dass seine persönlichen Daten in einem internationalen Geldwäsche- und Drogengeschäft missbraucht worden seien. Um seine Unschuld zu beweisen, sei eine Zusammenarbeit ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Betrugsmasche: Finanzagenten ++ Vorsicht vor schnellem, leicht verdientem Geld ++ Tipps und Hinweise der Polizei ++

Lüneburg (ots) - ++ Betrugsmasche: Finanzagenten ++ Vorsicht vor schnellem, leicht verdientem Geld ++ Tipps und Hinweise der Polizei ++ "Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Internetauftritten oder per E-Mail geben sie sich als ...

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erneut viele versuchte Trickbetrüge- ein Mal hatten die Täter Erfolg

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In den vergangenen 24 Stunden meldeten sich zum wiederholten Mal mehrere Geschädigte in den Polizeidienststellen im Landkreis Vorpommern-Rügen, um Betrugsversuche zur Anzeige zu bringen. Dabei nutzten die Täter eine Vielzahl der bereits bekannten Maschen und waren damit in einem Fall sogar wieder erfolgreich. Am 25.04.2022 gegen ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter verhaftet

Kehl (ots) - Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Samstag in Kehl einen zweifach gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen, der als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle wegen Geldwäsche sowie wegen ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau / Losser (NL) - Internationales Polizeiteam erfolgreich / Kurze Flucht in Glane (NL) gestoppt

Gronau / Losser (NL) (ots) - Am Donnerstagabend reiste ein 26 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld über die Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik Deutschland ein, als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) auf den Wagen aufmerksam wurden. Mit an Bord seines Autos hatte der Mann mehrere ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 800 Cannabispflanzen sichergestellt

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Einladung zur Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) - am Donnerstag, den 05. Mai 2022 um 10:30 Uhr im Fraport-Besucherzentrum, Frankfurt Flughafen, Abflughalle C, Terminal 1 Bedeutende Aufgriffe und Ergebnisse des Jahres 2021 Sehr geehrte Damen und Herren, am 05. Mai 2022 um ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 55-jährigen Belgier am Airport Weeze

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Gegen Raser, Schleuser und Drogenschmuggler-Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll am Frankfurter Flughafen

Polizeidirektion Hannover

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POL-H: Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse und beschlagnahmt Luxusautos, Bargeld und Schmuck

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in der Kleidung und im Blut

Gronau (ots) - Mit geringen Mengen Marihuana und Haschisch ist ein 41 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag von den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Polizisten des grenzüberschreitenden Polizeiteams hatten den Rheinenser auf der Overdinkelstraße angehalten. Den Verdacht der Beamten, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte bestätigte der Autofahrer. Ein Arzt entnahm eine ...

Bundeskriminalamt

BKA: Illegaler Darknet-Marktplatz "Hydra Market" abgeschaltet: Server des weltweit größten Darknet-Marktplatzes beschlagnahmt und 543 Bitcoins im Gesamtwert von 23 Millionen Euro sichergestellt

Wiesbaden (ots) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) - und das Bundeskriminalamt (BKA) haben am heutigen Dienstag die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur des weltweit größten illegalen Darknet-Marktplatzes "Hydra Market" ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gronauer unbelehrbar / Wieder ohne Führerschein unterwegs

Gronau (ots) - Bereits mehrfach war Polizeibeamten in der Vergangenheit ein Gronauer aufgefallen, als er ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, Kraftfahrzeuge führte. Am Samstagabend sahen Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) den Mann erneut. Er war auf der Kurfürstenstraße mit einem Auto unterwegs. Gegen den Gronauer und den Halter des ...

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Europol-Ermittler kassieren ab/ Diebstahl aus Pkw/ Schreie verscheuchen Dieb

Iserlohn (ots) - Angebliche Europol-Mitarbeiter haben eine 27-jährige Iserlohnerin zur Zahlung einer hohen Geldsumme gebracht. Die Englisch mit indischem Akzent sprechenden Betrüger meldeten sich am Donnerstag telefonisch bei der jungen Frau. Angeblich sei ihre "ID" für eine Straftat genutzt worden. Sie müsse deshalb nun mit Europol, der "Abteilung Geldwäsche und ...

Generalzolldirektion

GZD: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk/ 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Bonn (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Bundeskriminalamt

BKA: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk / 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Durchsuchungen in Corona-Testzentren - Polizei ermittelt wegen Abrechnungsbetrugs

Osnabrück/ Oldenburg/ Aurich/ Hannover (ots) - Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges in großem Ausmaß durchsuchten heute Morgen (30.03.22) Polizei und Staatsanwaltschaft zwölf Objekte in Aurich, Oldenburg und Hannover. Dabei wurden Corona-Testzentren, Firmen sowie Privathäuser durchsucht. Die Ermittlungen, die von der Zentralen ...