Meldungen zum Thema Geldwäsche

Hauptzollamt Dresden

4

HZA-DD: Zoll zeigt goldenes Händchen bei Paketkontrolle / Goldbarren im Wert von rund 60.000 Euro sichergestellt

Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - A3 Richtung Köln - Zivilfahnder der Autobahnpolizei kontrollieren Luxuswagen - Sicherstellung von sechsstelliger Bargeldsumme und Pkw - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 27.Oktober 2022, 16:00 Uhr Ein ziviles Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf kontrollierte gestern Nachmittag in Hubbelrath an der A3 den Fahrer eines Mercedes-Benz Maybach. Im Fahrzeug fanden die Beamten über 450.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft der Fahrer nicht so richtig ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Düsseldorf/Essen/Berlin: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen organisierte Kriminalität

Duisburg (ots) - Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg und dem Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität der Polizei Duisburg wurden heute in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Betruges z. N. einer Versicherung (Schadenshöhe ca. 200.000 Euro) und wegen des Verdachts der Geldwäsche ...

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 15.10.2022

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Aurich - Behördenübergreifende Großkontrolle von Polizei, Zoll, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Landkreis Aurich Am 14.10.2022 führte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Staatsanwaltschaft, dem Amtsgericht Aurich, dem Landkreis Aurich sowie mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks eine ...

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt 38.000 EUR auf der A 44 nahe des Flughafens Pader-born/Lippstadt sicher / Bargeld ungeklärter Herkunft bei Kontrolle verschwiegen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schlag gegen international organisierte Betrügerbande - europaweite Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmeaktionen

Ludwigsburg (ots) - Ein Schlag gegen eine international agierende Betrügerbande gelang Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am vergangenen Donnerstag, den 6. Oktober 2022. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Einsatzkräften aus Hessen, ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 24.000 Euro im Einkaufsbeutel / Clearingverfahren wegen Verdachts der Geldwäsche eingeleitet

Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Bargeldschmuggel aufgedeckt Zöllner*innen stellen 192.900 EUR auf der A 44 bei Anröchte sicher

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamts Oldenburg und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Oldenburg führt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Oldenburg (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (Fachkommissariat Wirtschaftskriminalität/Korruption) ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Geldwäsche und bandenmäßiger ...

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verdacht der Geldwäsche: Polizei und Zoll entdecken 150.000 Euro bei gemeinsamer Kontrollaktion auf A 30

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet am Wochenende vier Reisende - Fahndungserfolg am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Insgesamt vier zur Festnahme ausgeschriebene Personen verhaftete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen der grenzpolizeilichen Ein- und Ausreisekontrollen verschiedener Flüge am vergangenen Wochenende (23.-25.09.2022). Bei der ersten Person am Freitagmorgen handelte es sich um ...

Generalzolldirektion

GZD: FIU Jahresbericht 2021/ Neuer Höchststand bei eingehenden Verdachtsmeldungen

Bonn (ots) - Mit einem neuen Rekord-Eingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU im Jahr 2021 ein Plus von rund 154.500 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat sich innerhalb eines Jahres die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen mehr als verdoppelt (2020: 144.005). ...

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlichen Einbrecher auf der Flucht gestellt- Beschuldigter wurde bereits per Haftbefehl gesucht und hat noch eine Freiheitsstrafe von drei Jahren zu verbüßen-

Hamburg (ots) - Nach einem Zeugenhinweis über einen Einbruch in ein Feinkostgeschäft im Bahnhof Dammtor waren am 10.09.2022 gegen 02.30 Uhr insgesamt zehn Streifenwagenbesatzungen der Bundes- und Landespolizei im Fahndungseinsatz. "Der mutmaßliche Täter (m.47) versuchte nach dem Einbruch mit einem Taxi zu ...

Polizei Hamburg

2

POL-HH: 220909-3. Drogenerkennung im Straßenverkehr - Bilanz der 16. Hamburger DiS-Woche

Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Generalzolldirektion

GZD: Tag des Zolls in Dresden/ Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Vorsicht Betrug: fingierte Stellenanzeigen auf eBay

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Emden/Aurich/Wittmund (ots) - Die Polizeidirektion Osnabrück warnt vor einer neuen Betrugsmasche. In den letzten Wochen sind auf dem Online-Kleinanzeigenmarkt eBay vermehrt gefälschte Stellenanzeigen erschienen. Als Arbeitgeber getarnt locken die Betrüger Arbeitssuchende mit fingierten Jobangeboten an. Sie werben bei geringen Aufwand mit flexiblen Arbeitszeiten, besten ...

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zahlreiche Aufgriffe am Flughafen Dortmund / Zoll verhindert Schmuggel bei Flugreisen

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen und deren Folgen

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Unter Alkoholeinfluss geschlossenen Bahnübergang passiert, Elektroscooter ohne Versicherung, Motorradfahrer gestoppt

Heidekreis (ots) - Betrugsmasche: Vorsicht bei falschen Stellenanzeigen "Beste Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. Es scheint der vermeintliche Traumjob zu sein: Bei freier Zeiteinteilung aus dem Home-Office heraus ganz nebenbei Geld ...

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen

Koblenz (ots) - Beste Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, wenig Arbeit" - mit solchen Jobangeboten locken Kriminelle ihre Opfer. In Jobbörsen, Internetauftritten oder per E-Mail geben sie sich als Vertreter scheinbar seriöser Unternehmen aus. Ihr Ziel: Bankinformationen. Deshalb haben die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes und eBay Kleinanzeigen gemeinsam eine Präventionskampagne ...

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Wieder teures Love-Scamming / In den letzten Monaten überwies eine Frau aus einer Gemeinde bei Ochsenhausen Geld an Betrüger.

Ulm (ots) - Am Donnerstag offenbarte sich eine Frau der Polizei. Sie kam über eine Online-Dating-Plattform mit zwei Männern in Kontakt. Mittels eines Messengers auf dem Handy tauschten sie sich weiterhin aus, woraus sich eine Online-Romanze entwickelte. Letztlich überwies die Frau in den vergangenen Monaten einen ...