Meldungen zum Thema Geldwäsche

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungen im Zusammenhang mit Trickbetrügen durchsucht

Stuttgart- Feuerbach / - Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.10.2025) die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 20 Jahren durchsucht. Sie stehen im Verdacht Finanzagenten für Betrugsstraftaten angeworben zu haben bei denen ein Schaden von rund 11.000 Euro entstand. Eine unbekannte Tätergruppierung begeht seit November 2022 Betrugsstraftaten im gesamten Bundesgebiet. Die Betrüger geben sich als ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Organisierter Rauschgifthandel - Mehrere Festnahmen sowie Durchsuchungen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem Ermittlungsverfahren, welches das HLKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden führt, wurden am Sonntagvormittag (02.11) acht Wohn- und Geschäftsräume in Wiesbaden durchsucht. ...

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.10.25

Ravensburg (ots) - Groß angelegter Betrug führt zu Schaden von rund 900.000 Euro Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Betrugs in nahezu 140 Fällen, bei dem in rund 60 Fällen auch Gemälde erlangt wurden und ein entstandener Vermögensschaden von annähernd 900.000 Euro im Raum steht, ermitteln ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Organisierte Kriminalität bedroht Staat und Gesellschaft - Rauschgift bleibt Motor und Risiko zugleich

Berlin (ots) - Die heute veröffentlichten Bundeslagebilder zur Organisierten Kriminalität (OK) und Rauschgiftkriminalität zeigen deutlich, dass kriminelle Netzwerke zunehmend grenzüberschreitend, digital vernetzt und hochprofessionell agieren. Sie nutzen legale Wirtschaftsstrukturen, verschlüsselte ...

Bundeskriminalamt

BKA: Entschlossene Bekämpfung der Organisierten Kriminalität bleibt von hoher Bedeutung für die Innere Sicherheit / Bundeskriminalamt veröffentlicht das Bundeslagebild "Organisierte Kriminalität"2024

Wiesbaden (ots) - Die Bedrohung durch Organisierte Kriminalität (OK) bleibt in Deutsch-land weiterhin hoch und deren Bekämpfung ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Polizeibehörden von Bund und Ländern. 2024 wurden bundesweit 647 OK-Ermittlungsverfahren geführt. Über 70 % der Verfah-ren wiesen eine ...

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kriminalpolizei warnt vor zunehmenden Fällen von Anlagebetrug

Landespolizeiinspektion Suhl (ots) - Die Kriminalpolizei warnt aktuell vor einer wachsenden Zahl an Fällen des sogenannten Cyber Trading Fraud, einer Form des Anlagebetruges im Internet. Täter täuschen dabei über professionell gestaltete Online-Handelsplattformen seriöse Anlagemöglichkeiten vor, um Anlegerinnen und Anleger gezielt zu täuschen und um ihr Geld zu ...

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch Vortäuschen einer engen Beziehung

Hückelhoven (ots) - Ein Mann aus Hückelhoven lernte über das Internet eine Person aus den USA kennen. Nachdem der Kontakt zunächst über Internet-Plattformen und WhatsApp aufgebaut wurde, fragte der Bekannte zum ersten Mal nach Geld, um seine Krankenversicherung weiterzahlen zu können. Dann sollte es einen Flug nach Deutschland geben, für den der Hückelhovener ebenfalls zahlte und der dann aufgrund angeblicher ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0688 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: Mai 2023 Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch Pressemeldung 0684. Der 18-Jährige stellte sich noch am Mittwoch. Der zu diesem Zeitpunkt Jugendliche eröffnete im Mai 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Anschließend wurden unter Verwendung ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Straftäter bei Grenzkontrolle festgenommen

Polizei Köln

POL-K: 251010-3-K Betrug mit "geliehenen Konten - Zivilfahnder nehmen 18-Jährigen fest

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Taschendiebstahlsfahnder haben am Donnerstagabend (9. Oktober) einen mutmaßlichen Geldwäscher (18) in Köln-Bayenthal festgenommen sowie drei Komplizen (18, 19, 21) identifiziert. Der 18-Jährige soll in den vergangenen Monaten fremde Konten für Einzahlungen aus Betrugshandlungen (Falsche ...

Generalzolldirektion

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GZD: 75 Jahre ZOLL in der Bundesrepublik Deutschland - Wanderausstellung im BMF durch Staatssekretär Dr. Bösinger eröffnet / "Die Geschichte des ZOLLS ist eine Geschichte seiner Beschäftigten"

Generalzolldirektion

GZD: 75 Jahre ZOLL in der Bundesrepublik Deutschland/ Bundesfinanzminister Klingbeil würdigt in einem Festakt den Einsatz der Zöllnerinnen und Zöllner und die besondere Bedeutung des Zolls.

Berlin (ots) - Der Zoll hat heute im Beisein des Bundesministers der Finanzen Lars Klingbeil im Matthias-Erzberger-Saal des Bundesfinanzministeriums sein 75-jähriges Bestehen in der Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Die geladenen Gäste aus Politik, Partnerbehörden, Verbänden, Gewerkschaften sowie zahlreiche ...

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg/Hamburg - Durchsuchungsmaßnahmen wegen Rauschgifthandel und Geldwäsche

Kreis Pinneberg/Hamburg (ots) - Am Mittwochmorgen (08.10.2025) durchsuchten Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein unter der Leitung der Kriminalpolizei Elmshorn mit Unterstützung der Polizeien Hamburg, Hessen und Niedersachsen mehrere Wohnobjekte in den drei erstgenannten Bundesländern. Durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift wird seit Anfang des Jahres ...

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll entdeckt über 100.000 Euro Bargeld bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B 1 /Landespolizei Brandenburg nimmt Ermittlungen auf

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Schwerpunktkontrolle "Barmittelverkehr" / Zoll stellt in drei Tagen über 500.000 Euro fest

Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Flughafen-Zoll stoppt zwei Serben mit Bargeld

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Beckdorf: Frau verliert 3.700 Euro durch Betrugsmaschen auf TikTok - Vorsicht bei schnellem Geld in sozialen Medien

Stade (ots) - Die Polizeiinspektion Stade warnt vor unseriösen und betrügerischen Verdienstmöglichkeiten, die über soziale Medien wie TikTok beworben werden. Anlass ist der aktuelle Fall einer 32-jährigen Frau aus Beckdorf, die durch eine mehrstufige Betrugsmasche einen Schaden von rund 3.700 Euro erlitt. Im ...

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 39-Jähriger muss für insgesamt 195 Tage in Haft

Hauptbahnhof Dessau (ots) - Am Freitag, den 26. September 2025 um 08:30 Uhr wurde ein Mann im Personentunnel des Hauptbahnhofes Dessau von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien und deren Abgleich mit dem Fahndungsbestand der ...

Hauptzollamt Oldenburg

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HZA-OL: Kontrolleinheit des Zolls stellt über 19.000 Euro Bargeld sicher; Kontrolleinheit des Hauptzollamts Oldenburg findet Bargeld und einen gefälschten Führerschein.

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Ermittlungen gegen bundesweit tätige Bande mutmaßlicher Betrüger und Erpresser - Polizei und Staatsanwaltschaft haben mehr als 50 Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht

Flensburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs, Erpressung sowie Geldwäsche, haben ...

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (22.09.25) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 34-Jährigen festgenommen. Gegen den ungarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Geldwäsche. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und dadurch eine 29-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und erhöhte Menge Bargeld fest

Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern Abend eine Person mit unzureichenden Dokumenten und einer erhöhten Menge Bargeld fest. Der Mann, ein 71-jähriger bosnischer Staatsangehöriger, reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Beim Grenzübertritt war er nicht im Besitz ...

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Marken-Plagiate sichergestellt

Südhessen (ots) - Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Trier und Mainz am Donnerstag (11.09.), in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 112 Fahrzeuge und nahmen hierbei 153 Personen ...

Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Organisierter Rauschgifthandel und Geldwäsche - Zahlreiche Wohn- und Geschäftsräume durchsucht sowie Beweismittel sichergestellt

Wiesbaden (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) In einem umfangreichen Ermittlungskomplex, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) geführt wird, konnten am Donnerstagmorgen (11.09.) zahlreiche ...