Meldungen zum Thema Geldwäsche

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Marihuana im Wert von rund 7.000,- Euro beschlagnahmt

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Einladung zum Tag der offenen Tür des Zolls/ Medientermin zum Tag der offenen Tür am 20.07.2023 an der Dienststelle in Bamberg, Gutenbergstraße 16

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungserfolg: Vier Personen in Untersuchungshaft - Durchsuchungen in Deutschland sowie in europäischen Nachbarländern

Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 12.07.2023 Ermittlungserfolg: Vier Personen in Untersuchungshaft - Durchsuchungen in Deutschland sowie in europäischen Nachbarländern In einem umfassenden Ermittlungsverfahren der ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haschisch im Wert von rund 640.000,- Euro beschlagnahmt / Deutsch-Niederländisches Polizeiteam nimmt zwei Drogenkuriere fest

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Drogen - Drei Haftbefehle am Flughafen München vollstreckt

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Über 13.000 Euro sichergestellt

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim -großangelegte Durchsuchung in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges

Lingen / Papenburg / Leer (ots) - Am heutigen Morgen fanden im Rahmen mehrerer durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück geführter Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges und der ...

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Frau Faeser gefährdet die Auswerte- und Analysekompetenz der deutschen Polizei! Keine fachliche, eine ausschließlich politische Entscheidung

Berlin (ots) - Die Entscheidung von Frau Bundesinnenministerin Faeser, dem BKA und der Bundespolizei die Einführung einer Analyse-Plattform, der sogenannten "Bundes-VeRA" zu untersagen, ist in vielfacher Hinsicht ein erstaunlicher Vorgang, der erhebliche Auswirkungen auf die Auswerte- und Analysekompetenz der ...

Polizei Essen

POL-E: Essen: Gewalttätige Auseinandersetzung in der Essener Innenstadt - 2. Folgemeldung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Abend des 16. Juni kam es im Bereich der Innenstadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei großen Personengruppen. Dabei wurden nach aktuellem Kenntnisstand sechs Polizeibeamte sowie mindestens zwei weitere Personen verletzt. Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: ...

Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Mutmaßlicher Administrator des Darknet-Marktplatzes "Monopoly Market" festgenommen und an die USA ausgeliefert / Ergänzung zur Pressemitteilung des US-Justizministeriums

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Ermittlungskomplex Huracán: Millionenschwerer Mehrwertsteuerbetrug mit 10.000 Autos aufgedeckt - über 450 Durchsuchungen in 7 Ländern - fünf Festnahmen

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Zollfahndungsamts Stuttgart /

Karlsruhe / Berlin / Köln / Pforzheim / Darmstadt / Krefeld / Ellwangen (ots) - Bekämpfung der organisierten Kriminalität Weitere Durchsuchungsmaßnahmen wegen millionenschwerer Geldwäsche Auftakt der polizeilichen Maßnahmen bildete ein am 05. Mai erfolgter Großeinsatz unter Führung des Landeskriminalamtes ...

Polizeidirektion Osnabrück

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POL-OS: Grenzkontrollen: Deutsch-niederländische Polizeistreifen seit 15 Jahren in der Grenzregion im Einsatz

Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Kfz-Vermietungsfirmen - Verdacht der Geldwäsche und anderer Straftaten - Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Vermögenswerte gesichert

Düsseldorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der ZeOS NRW und Polizei Düsseldorf Ermittlungsverfahren gegen Betreiber von Kfz-Vermietungsfirmen - Verdacht der Geldwäsche und anderer Straftaten - Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt - Vermögenswerte gesichert In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- ...

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.05.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Alter Trick in neuem Gewand++Betrügerisches Jobangebot++ Oberledingerland - Alter Trick in neuem Gewand Der Trick mit Schockanrufen ist mittlerweile eine bekannte Betrugsvariante. Da viele Menschen auf den perfiden Anruf, welcher einen schweren Unfall eines nahen Angehörigen vorgaukelt, nicht mehr hereinfallen, haben die Betrugstäter ihr ...

Zollfahndungsamt Essen

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ZOLL-E: Zollfahndungsamt Essen zieht Bilanz - Jahresbilanz 2022 - über 4,5 t Betäubungsmittel sichergestellt - Schmuggel per Post erneut stark angestiegen - Steuerschaden über 63 Mio. Euro

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll findet bei Kfz-Kontrolle über 30.000 Euro // Zollbeamte des Hauptzollamts Hamburg stellen Bargeld sicher

Zollfahndungsamt Hannover

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ZOLL-H: Jahresbilanz 2022 des Zollfahndungsamts Hannover: Zahlen, Daten und Fakten

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main stellt Jahresergebnisse 2022 vor - Stark im Einsatz gegen illegale Drogen, unversteuerte Waren, verbotene und beschränkte Güter sowie Geldwäsche

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Jahresbilanz 2022 des Hauptzollamts Potsdam / Starke Zahlen tragen zu positiver Jahresbilanz bei

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2022 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2022 insgesamt 2,04 Milliarden Euro ein (2021: 1,71 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 708 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei. Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut ...

Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Das Hauptzollamt Karlsruhe stellt seine Jahresbilanz vor/ Über 7.9 Milliarden Euro Haushaltseinnahmen erwirtschaftet

Polizei Hamburg

POL-HH: 230519-5. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz eines Kontrolltages

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte