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ZOLL-HH: Europaweiter Fahndungserfolg gegen organisierte Steuerhinterziehung
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Meldungen zum Thema Wirtschaftskriminalität
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Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
Innenministerium NRW: Illegalen Geldern auf der Spur - Polizei investiert halbe Million Euro in Finanzanalyse-Software
40217 (ots) - Das Ministerium des Innern teilt mit: Die nordrhein-westfälische Polizei wird im kommenden Jahr landesweit eine spezielle Finanzanalyse-Software einführen. Minister Reul: "Wir wollen, dass jeder Finanzermittler dieses neue Werkzeug hat und haben deshalb 200 Lizenzen gekauft." Dubiose ...
mehrPOL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Anlagebetrüger immer wieder erfolgreich
Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mit verschiedenen Fällen von Anlagebetrug beschäftigt sich derzeit die Inspektion für Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Dreiste Betrüger nutzen das Interesse der Bevölkerung zur Geldanlage, um mit unlauteren Versprechen an das ...
mehrBundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
BPOLI LUD: Keine Fahrerlaubnis, falscher Name und möglicherweise verbotene Waffen im Kofferraum
Görlitz, BAB 4 (ots) - Gestern Morgen gegen 08.00 Uhr wurden Bundespolizisten auf der Autobahn in der Nähe von Görlitz auf einen polnischen Pkw aufmerksam. Bei Kodersdorf stoppten die Beamten den Mercedes, sahen sich die beiden Insassen näher an. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen polnischen Bürger (27), der Beifahrerin um dessen Mutter ...
mehrBundespolizeiinspektion Klingenthal
BPOLI KLT: Festnahme an der Autobahn
Weischlitz (ots) - Auf dem Parkplatz Großzöbern an der A 72 nahmen Bundespolizisten am gestrigen Donnerstag einen 46-jährigen Letten vorläufig fest. Er war mit einem Pkw Audi A6 in Richtung Chemnitz unterwegs. Wie die Überprüfung seiner Personalien ergab, bestand zur Person eine Fahndungsausschreibung von Frankreich zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung wegen Wirtschaftskriminalität. Der Mann wurde einem ...
mehrKampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Zusammenarbeit in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zeigt erste Erfolge / Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im Visier
Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA[i] aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019. An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im ...
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POL-KR: Personalwechsel im Polizeipräsidium Krefeld - Jacques Alan Isenrath ist neuer Leiter der Kriminalinspektion 1
mehrPOL-KR: Christine Frücht ist neue Polizeipräsidentin in Krefeld
mehrPolizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Anlagebetrug: 50.000 EURO investiert und keine Möglichkeit an das Geld zu kommen - Polizei warnt vor riskanten Investitionen bei denen das schnelle Geld lockt
Wilhelmshaven (ots) - Derzeit beschäftigt sich die Polizei in Wilhelmshaven mit einem besonderen Fall der Wirtschaftskriminalität. Die Anzeige erfolgte am 18.08.2020 über das Onlineportal der Polizeidirektion Oldenburg. In seiner Anzeigenerstattung wird deutlich, dass der aus dem Landkreis Friesland kommende ...
mehrMinisterium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen
Innenministerium NRW: Krefeld bekommt eine neue Polizeipräsidentin Minister Reul: "Christine Frücht ist eine Polizistin, die Leidenschaft für Menschen und fachliche Kompetenz in ihrer Arbeit verbindet"
40217 (ots) - Das Ministerium des Innern teilt mit: Krefeld bekommt eine neue Polizeipräsidentin. Christine Frücht wird die Nachfolge von Rainer Furth antreten. Das hat das Landeskabinett auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul beschlossen. "Christine Frücht ist eine Polizistin, die Leidenschaft für ...
mehrPOL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und Polizei Hagen
Hagen (ots) - Unter der Federführung der Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Korruption bei der Staatsanwaltschaft Bochum ermitteln die Steuerfahndung Hagen, die Steuerfahndung Bochum und die Abteilung organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen in einer gemeinsamen ...
mehrBKA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verantwortlichem der Wirecard AG
Wiesbaden (ots) - Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen einen Verantwortlichen der Wirecard AG wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte. Der Beschuldigte M. war bis Juni 2020 Vorstandsmitglied der Wirecard AG. Als Chief Operating Officer (COO) war er für das gesamte operative Geschäft inklusive des ...
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POL-LB: Neues Führungsduo bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen
mehrPOL-H: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Hannover und Polizeidirektion Hannover - Durchsuchungsmaßnahmen nach "Corona-Soforthilfen" Betrügereien
Hannover (ots) - Am Mittwochmorgen, 17.06.2020, sind in der Landeshauptstadt und Region Hannover insgesamt 22 Objekte durch Beamte der Polizei durchsucht worden. Hintergrund sind mehrere Fälle von Subventionsbetrug im Zusammenhang mit der Beantragung von "Corona-Soforthilfen". Hierbei wurden neben Unterlagen und ...
mehrPOL-KLE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Polizei Krefeld und Polizei Kleve: Aktuelle Durchsuchungsmaßnahmen bei mutmaßlichen Corona-Betrügern
Kreis Kleve (ots) - In einer gemeinsamen Aktion der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Kleve sowie dem für Wirtschaftskriminalität zuständigen Kriminalkommissariat 12 des Polizeipräsidiums Krefeld, werden seit heute Morgen (05. Juni 2020) insgesamt zehn Objekte in verschiedenen Orten im Kreisgebiet Kleve ...
mehrPOL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld, Polizei Kleve und Staatsanwaltschaft Kleve: Aktuelle Durchsuchungen im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfe-Betrug im Kreis Kleve
Krefeld (ots) - In einer gemeinsamen Aktion der Staatsanwaltschaft Kleve, der Polizei Kleve sowie dem für Wirtschaftskriminalität zuständigen Kriminalkommissariat 12 des Polizeipräsidiums Krefeld, wurden heute insgesamt zehn Objekte in verschiedenen Orten im Kreisgebiet Kleve durchsucht. Ziel hierbei war die ...
mehrBPOLD-B: Durchsuchungen in Halle (Saale), Berlin sowie Blankenfelde-Mahlow wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern in Verbindung mit Veruntreuung von Arbeitsentgelten
Berlin / Halle (Saale) / Blankenfelde-Mahlow (ots) - Die Gemeinsame Auswerte- und Ermittlungsgruppe Schleusungskriminalität (GAES) der Bundespolizei und des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt durchsuchte Wohn- und Geschäftsraume in Halle (Saale), Berlin sowie Blankenfelde-Mahlow wegen des Verdachts des ...
mehrLKA-HE: Ermittlungen wegen Sprengung eines Geldautomaten - Festnahme eines dringend Tatverdächtigen und Durchsuchungsmaßnahmen
Wiesbaden / Frankfurt (ots) - In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - und des Hessischen Landeskriminalamtes wegen der hessenweiten Sprengung von Geldautomaten haben Einsatzkräfte des Hessischen Landeskriminalamtes, der Polizeipräsidien Frankfurt ...
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Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)
BDK: Rauschgiftschwemme - Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Konsequenzen
Berlin (ots) - Angesichts der neuen Ermittlungsergebnisse aus den Niederlanden zu Crystal Meth verschärft der Bund Deutscher Kriminalbeamter den Tonfall in der Drogenpolitik. Der BDK-Bundesvorsitzende Sebastian Fiedler mahnt: "Wir behandeln das Thema seit Jahren stiefmütterlich. Einzelne Fahndungserfolge sind großartig, täuschen aber darüber hinweg, dass wir auch ...
mehrBPOL-TR: Wirtschaftskriminalität - Bundespolizei Trier nimmt international gesuchten Rumänen fest
Trier/Wasserbilligerbrück (ots) - Bereits am 06.05.2020 wurde am ehemaligen Grenzübergang Wasserbilligerbrück ein 39-jähriger Rumäne von der Bundespolizei Trier festgenommen. Wegen des Vorwurfs der Wirtschaftskriminalität hat im Mai 2019 ein nationales rumänisches Gericht einen Europäischen Haftbefehl zum ...
mehrPOL-KI: 200508.2 Kiel /Schwarmstedt : 52-Jähriger in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 200508.1)
Kiel / Schwarmstedt (ots) - - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel - Der seit Oktober vermisste 52-jähriger Kieler kam Freitagmittag wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Eine Richterin am Kieler Amtsgericht verkündete den Haftbefehl, den die Kieler ...
mehrPOL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Anlagebetrüger nutzen Corona-Verunsicherung aus - Tipps der Polizei
Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mit verschiedenen Fällen von Anlagebetrug beschäftigt sich derzeit die Inspektion für Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Weltweit sind die Börsen auf Talfahrt. Dreiste Betrüger nutzen während der Corona-Krise die derzeitige Delle bei ...
mehrLandeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Gemeinsame Presseerklärung des Landeskriminalamtes (LKA) und des Landesamtes für Steuern (LfSt)
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POL-OS: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizeidirektion Osnabrück und Staatsanwaltschaft Osnabrück: Fingierte Windparkbeteiligungen: Großer Schlag gegen mögliche Wirtschaftskriminelle
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POL-KN: Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz (Landkreise Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis)
mehrSchwarzarbeit im Visier des Zolls 2019: Mehr Mindestlohnverstöße, Straf- und Ordnungswidrigkeiten sowie Freiheitsstrafen
Bonn (ots) - Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ist im vergangenen Jahr erfolgreich gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, in besonders von Mindestlohnverstößen betroffenen Branchen vorgegangen. Durch das am 18. Juli 2019 in ...
Ein DokumentmehrBKA: Bundeskriminalamt stärkt die Cybercrimebekämpfung / Neue Abteilung "CC" nimmt heute die Arbeit auf
Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) richtet zum 01.04.2020 die Abteilung "Cybercrime" (CC) ein und vollzieht damit einen weiteren wichtigen Schritt, um Kompetenzen zur Bekämpfung dieses Phänomens zu bündeln und die erforderliche Spezialisierung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich ...
mehrBKA: Martina Link und Jürgen Peter werden neue BKA-Vizepräsidenten - Peter Henzler geht in den Ruhestand/Erstmals eine Frau Vizepräsidentin beim BKA
Wiesbaden (ots) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Martina Link und Jürgen Peter zum 1. April mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Vizepräsidenten beim Bundeskriminalamt betraut. Vizepräsident Peter Henzler ist mit Ablauf des Monats März in den Ruhestand eingetreten. Mit der Nachbesetzung seines ...
mehrPOL-MA: Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: Anlagebetrüger nutzen Corona-Verunsicherung aus; Warnhinweise und Tipps ihrer Polizei
Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Verschiedene Fälle von Anlagebetrug beschäftigen nicht nur seit der Corona-Krise die Inspektion für Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Weltweit sind die Börsen auf Talfahrt. Die Spezialistinnen und Spezialisten für ...
mehrPolizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen
POL-GI: Presseinformation vom 13.03.2020 zur Amtseinführung von Kriminaldirektor Joachim Bernard - Die Polizeidirektion Gießen hat seit dem 01. Februar 2020 einen neuen Leiter!
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