Meldungen zum Thema Wirtschaftskriminalität

Polizei Köln

POL-K: 260401-1-K/D/GE Durchsuchungen wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs - Schaden in Millionenhöhe - Hauptbeschuldigter in Düsseldorf festgenommen

Köln (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln (Abteilung Wirtschaftskriminalität) hat die Kriminalpolizei Köln (KK 31) am frühen Mittwochmorgen (01.04.) zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse im Großraum Düsseldorf sowie in Gelsenkirchen vollstreckt. Der Hauptbeschuldigte einer ...

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

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LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots) - Polizei und Staatsanwaltschaft führen umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens führen die Staats-anwaltschaft Düsseldorf und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch. Diese richten ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität beschlagnahmt Kryptowährung im Wert von rund 64 Millionen Euro

Hauptzollamt Duisburg

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HZA-DU: Bundesweite Durchsuchungen in der Transport- & Logistikbranche - Drei Haftbefehle und Schadenssumme im zweistelligen Millionenbereich

Hauptzollamt Darmstadt

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HZA-DA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Frankfurt am Main

#sicherimDienst

#sicherimDienst: Beitritt der Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen zum Präventionsnetzwerk #sicherimDienst

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Frankfurt am Main

Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume im Landkreis Stade / Ein Gewehr und fast 30 kg unversteuerter Tabak sichergestellt

Bremen (ots) - Der Zoll hat bereits am Dienstag, 10. März bei Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung von Schwarzarbeitsdelikten im Landkreis Stade in der Wohnung einer Beschuldigten ein Gewehr sichergestellt. Für das Gewehr fehlte die entsprechende Besitzerlaubnis. Pech hatte ...

Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Neuer Polizeichef für Nordenham +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn führt Polizeioberrat Dominikus Wolking in Amt als Kommissariatsleiter ein +++

Oldenburg/Nordenham (ots) - Neues Gesicht an der Spitze der Nordenhamer Polizei: Polizeioberrat Dominikus Wolking wurde am heutigen Montag (16. März) vom Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, in sein Amt als Leiter des Polizeikommissariats Nordenham eingeführt. Der 35-jährige ...

Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Medieninformation -Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche: Durchsuchungen im Raum Pforzheim / zwei Beschuldigte in Haft-

Stuttgart (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Zentrum für die Bekämpfung der Finanzkriminalität, und des Zollfahndungsamts Stuttgart wegen des Tatvorwurfs der gemeinschaftlichen Geldwäsche im besonders schweren Fall wurden am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) insgesamt ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (224) Anlagebetrug im Internet - Ermittlungserfolg der Nürnberger Kriminalpolizei - Anklage gegen Führungsmitglied erhoben

Bamberg/Nürnberg (ots) - In enger Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern ist es der Nürnberger Kriminalpolizei durch intensiv geführte Ermittlungen gelungen, ein weltweit agierendes Netzwerk aufzudecken und zwei Tatverdächtige festzunehmen. Diesmal gingen den Ermittlern die Verantwortlichen eines ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Verdacht auf Geldwäsche: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg durchsucht mehrere Wohnungen

Hauptzollamt Frankfurt am Main

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HZA-F: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Hauptzollamtes Frankfurt am Main: Organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe -

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (61/2026) Weitere Intensivierung behördenübergreifender Maßnahmen - Finanzamt, Niedersächsisches Wirtschaftsministerium und Polizei kontrollieren gemeinsam Gebrauchtwagenhändler in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Stadtgebiet Donnerstag, 26. Februar 2026 GÖTTINGEN (jk) - Experten des Finanzamtes Göttingen und des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Bauen, haben am Donnerstag (26.02.26) im Stadtgebiet von Göttingen zusammen mit Ermittlern der Göttinger Polizei die ...

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Großeinsatz des Zolls in komplexem Kettenbetrugsverfahren - Hauptzollamt Schweinfurt koordiniert Durchsuchungen in sieben Bundesländern - Hauptbeschuldigter in Untersuchungshaft

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Zollfahndung Essen - Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Tatverdächtigen machen?

Essen (ots) - Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf (Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität (ZeFin NRW)) und das Zollfahndungsamt Essen fahnden im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach Ihor LIBYCH, 37 Jahre und ukrainischer Staatsangehöriger. Er ist 1,90 Meter ...

Hauptzollamt Bremen

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HZA-HB: Erfolgreiche Bilanz bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in Bremen / Mehr Strafverfahren eingeleitet, erneut höhere Geldstrafen und über 24 Jahre Freiheitsstrafen verhängt

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/Enzkreis/CW/FDS) Region Nordschwarzwald - Pforzheim sicherstes Polizeipräsidium im Land - Stadt und Landkreise belegen vordere Ränge

Pforzheim (ots) - Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des Polizeipräsidiums Pforzheim Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 weist das Polizeipräsidium Pforzheim als das sicherste der 13 Präsidien im Land aus. Mit einer Häufigkeitszahl von 3.543 liegt die Region deutlich unter dem Vorjahreswert von 3.944 und ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 0215 berichteten wir Folgendes: PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem ...

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und anderen Straftaten

Augsburg (ots) - PP Schwaben Nord - Am Dienstag (10.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Gegen 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei 40 Objekte im Raum Augsburg und ...

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe - Drei Haftbefehle vollstreckt und Vermögensarrest in Höhe von 15 Millionen Euro angeordnet