Meldungen zum Thema Steuerfahndung

Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwarzarbeit in der Baubranche: 2 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung für Arbeitgeber aus Halle (Saale)

Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Hauptzollamtes Stuttgart: Durchsuchung von 36 Objekten im Großraum Stuttgart wegen des Verdachts von Organisierter Schwarzarbeit

Hauptzollamt München

HZA-M: Zoll und Steuerfahndung durchsuchen bundesweit rund 70 Objekte mit Schwerpunkt in München

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Landesweiter Aktionstag zur Bekämpfung der Zwangsprostitution

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

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ZOLL-BB: Durchsuchungen wegen des illegalen Handels mit Einweg-E-Zigaretten

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Förderung der Prostitution und illegaler Aufenthalt / Erfolgreiche Durchsuchungen von Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Landkreis

Goslar (ots) - Die Kripo Goslar führte am heutigen Dienstag gemeinsam mit verschiedenen Netzwerkpartnern Durchsuchungen in insgesamt zehn Objekten durch. Hierbei wurden drei Frauen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen. In zwei Objekten wurden Barmittel sichergestellt, zudem in nahezu allen ...

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Behördenübergreifender Verkehrskontrolltag im Stadtgebiet Trier

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und weiteren Straftaten

Aurich/Osnabrück/Oldenburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund, des Hauptzollamts Oldenburg, der Steuerfahndung Oldenburg und des Landkreises Aurich Erfolgreiche Durchsuchungen in Ostfriesland und Friesland wegen illegalen Glücksspiels und ...

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Behörden zeigten bei Kontrolleinsatz Präsenz - Langenfeld - 2411033

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Durchsuchungen und Festnahmen / Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Baugewerbe

Erfurt / Frankfurt am Main (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Erfurt vom 6. November 2024) Rund 550 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (06.11.2024) zusammen mit der Steuerfahndung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...

Hauptzollamt Münster

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HZA-MS: Verfahrenskomplex um Schwarzarbeit im Bauhauptgewerbe: Zoll-Ermittler beschlagnahmen weiteres Fahrzeug der Luxusklasse im Wert von einer Viertelmillion Euro

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll nimmt an bundesweiter Mindestlohn-Sonderprüfung teil / In 34 Fällen sind Nachermittlungen erforderlich

Potsdam (ots) - Vergangenen Donnerstag beteiligte sich das Hauptzollamt Potsdam an der bundesweiten Schwerpunktprüfung und führte zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE), den Kreisordnungsbehörden, der Steuerfahndung und der Finanzämter eine ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

Nachtrag: BPOLD-KO: Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung von Prostitution

Koblenz, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hochheim, Biblis, Ginsheim-Gustavsburg, Bürstadt, Bischofsheim, Mainz-Kostheim, Ludwigshafen am Rhein (ots) - Nachtrag: Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 24 Mobiltelefone, 3 Notebooks, 1 PC, 1 Festplatte, diverser Schriftverkehr sowie rund 15 Gramm Kokain/ Amphetamine ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung von Prostitution

Koblenz, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hochheim, Biblis, Ginsheim-Gustavsburg, Bürstadt, Bischofsheim, Mainz-Kostheim, Ludwigshafen am Rhein (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizei: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve -, ...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zahlreiche Verstöße bei behördenübergreifenden Gewerbekontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover in der Innenstadt Hannovers festgestellt und geahndet

Hannover (ots) - In der Nacht von Samstag, 12.10.2024, zu Sonntag, 13.10.2024, haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Hannover gemeinsam mit Netzwerkpartnern im Kontext der Bekämpfung von kriminellen Strukturen insgesamt 51 Gewerbeobjekte kontrolliert. Insgesamt wurden dabei durch die beteiligten ...

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Behördenübergreifende Kontrollen von Cafés, Bars und Kiosken

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsergebnisse

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.10.2024 unter https://s.rlp.de/31nJcRW Am Donnerstag (10.10.2024) hatten Polizeikräfte und Beamte Finanzamts Neustadt - Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle neun Wohnungen und 14 Gaststätten durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden u.a. 55 Glückspielautomaten, ...

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.10.2024 unter https://s.rlp.de/Y9IirDn Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - führt ein weiteres Umfangsverfahren gegen mehrere Gaststättenbetreiber und ...

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen - Durchsuchungen und Festnahme wegen Geldwäsche mit Luxusuhren

Köln / Düsseldorf / Essen (ots) - In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in ...

Hauptzollamt Münster

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HZA-MS: Schwarzarbeit: Umfangreiche Durchsuchungen des Zolls im Bauhauptgewerbe mit Schwerpunkt in NRW Schadenssumme von sechs Millionen Euro / Vollstreckung von fünf Haftbefehlen / internationale Maßnahmen

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: 200 Einsatzkräfte durchsuchen Objekte in Düsseldorf, Neuss, Kaarst und anderen Orten/Gemeinsame Aktion von Zoll, Polizei, Steuerfahndung Köln

Aachen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Köln Hauptzollamt Aachen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Köln Polizeipräsidium Köln Köln, 30.09.2024 Am heutigen Tag (30. September) durchsuchten rund 200 Einsatzkräfte des Zolls, ...

Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll: gezielte Schwerpunktkontrollen in Friseurgeschäften und Barbershops / Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße und Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Maßnahmen zur Bekämpfung der Rotlichtkriminalität

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, dem 25.09.2024, fanden erneut gemeinsame Kontrollmaßnahmen der Koblenzer Behörden zur Bekämpfung krimineller Strukturen im Rotlichtmilieu statt. Kräfte des Polizeipräsidiums Koblenz, der Stadtverwaltung, des Hauptzollamtes, der Steuerfahndung sowie der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz überprüften mehrere Objekte im Stadtgebiet Koblenz ...

Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Ermittlungen wegen organisierter Formen der Schwarzarbeit