Meldungen zum Thema Steuerfahndung

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bundesweite Durchsuchungen und Festnahmen / Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Baugewerbe

Erfurt / Frankfurt am Main (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Erfurt vom 6. November 2024) Rund 550 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (06.11.2024) zusammen mit der Steuerfahndung im Auftrag der Staatsanwaltschaft ...

Hauptzollamt Münster

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HZA-MS: Verfahrenskomplex um Schwarzarbeit im Bauhauptgewerbe: Zoll-Ermittler beschlagnahmen weiteres Fahrzeug der Luxusklasse im Wert von einer Viertelmillion Euro

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Potsdamer Zoll nimmt an bundesweiter Mindestlohn-Sonderprüfung teil / In 34 Fällen sind Nachermittlungen erforderlich

Potsdam (ots) - Vergangenen Donnerstag beteiligte sich das Hauptzollamt Potsdam an der bundesweiten Schwerpunktprüfung und führte zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE), den Kreisordnungsbehörden, der Steuerfahndung und der Finanzämter eine ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

Nachtrag: BPOLD-KO: Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung von Prostitution

Koblenz, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hochheim, Biblis, Ginsheim-Gustavsburg, Bürstadt, Bischofsheim, Mainz-Kostheim, Ludwigshafen am Rhein (ots) - Nachtrag: Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 24 Mobiltelefone, 3 Notebooks, 1 PC, 1 Festplatte, diverser Schriftverkehr sowie rund 15 Gramm Kokain/ Amphetamine ...

Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung von Prostitution

Koblenz, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hochheim, Biblis, Ginsheim-Gustavsburg, Bürstadt, Bischofsheim, Mainz-Kostheim, Ludwigshafen am Rhein (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizei: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve -, ...

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zahlreiche Verstöße bei behördenübergreifenden Gewerbekontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover in der Innenstadt Hannovers festgestellt und geahndet

Hannover (ots) - In der Nacht von Samstag, 12.10.2024, zu Sonntag, 13.10.2024, haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Hannover gemeinsam mit Netzwerkpartnern im Kontext der Bekämpfung von kriminellen Strukturen insgesamt 51 Gewerbeobjekte kontrolliert. Insgesamt wurden dabei durch die beteiligten ...

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Behördenübergreifende Kontrollen von Cafés, Bars und Kiosken

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsergebnisse

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.10.2024 unter https://s.rlp.de/31nJcRW Am Donnerstag (10.10.2024) hatten Polizeikräfte und Beamte Finanzamts Neustadt - Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle neun Wohnungen und 14 Gaststätten durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden u.a. 55 Glückspielautomaten, ...

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Illegales Glücksspiel - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.10.2024 unter https://s.rlp.de/Y9IirDn Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - führt ein weiteres Umfangsverfahren gegen mehrere Gaststättenbetreiber und ...

Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Köln und Zollfahndung Essen - Durchsuchungen und Festnahme wegen Geldwäsche mit Luxusuhren

Köln / Düsseldorf / Essen (ots) - In einem Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Köln wegen Geldwäsche und Steuerdelikten haben Beamte des Bundeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes Essen und der Steuerfahndung am Mittwoch, 9. Oktober, in ...

Hauptzollamt Münster

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HZA-MS: Schwarzarbeit: Umfangreiche Durchsuchungen des Zolls im Bauhauptgewerbe mit Schwerpunkt in NRW Schadenssumme von sechs Millionen Euro / Vollstreckung von fünf Haftbefehlen / internationale Maßnahmen

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: 200 Einsatzkräfte durchsuchen Objekte in Düsseldorf, Neuss, Kaarst und anderen Orten/Gemeinsame Aktion von Zoll, Polizei, Steuerfahndung Köln

Aachen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Köln Hauptzollamt Aachen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Köln Polizeipräsidium Köln Köln, 30.09.2024 Am heutigen Tag (30. September) durchsuchten rund 200 Einsatzkräfte des Zolls, ...

Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll: gezielte Schwerpunktkontrollen in Friseurgeschäften und Barbershops / Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße und Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Maßnahmen zur Bekämpfung der Rotlichtkriminalität

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, dem 25.09.2024, fanden erneut gemeinsame Kontrollmaßnahmen der Koblenzer Behörden zur Bekämpfung krimineller Strukturen im Rotlichtmilieu statt. Kräfte des Polizeipräsidiums Koblenz, der Stadtverwaltung, des Hauptzollamtes, der Steuerfahndung sowie der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz überprüften mehrere Objekte im Stadtgebiet Koblenz ...

Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Ermittlungen wegen organisierter Formen der Schwarzarbeit

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Kommunen, Zoll und Steuerfahndung in Barbershops

Recklinghausen (ots) - In Haltern am See, Herten, Marl und Oer-Erkenschwick bekamen vier Barbershops unangemeldeten Besuch von Polizei, Vertretern der jeweiligen Städte, Zoll und Steuerfahndung. Hauptsächlich ging es bei den Kontrollen am Dienstagnachmittag um die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Kontrolliert wurden ...

Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Groß angelegte Durchsuchungsaktion in Verfahren wegen des Verdachts auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in der Baubranche

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240920 - 0925 Frankfurt - Flughafen: Gemeinsam gegen Raser, Schleuser und Schmuggler- 360 Grad- Kontrolle von Polizei, Zoll und Bundespolizei am Frankfurter Flughafen

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Gemeinsam gegen Raser, Schleuser und Schmuggler- 360 Grad- Kontrolle von Polizei, Zoll und Bundespolizei am Frankfurter Flughafen

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Neuwied

Neuwied (ots) - In Neuwied hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagabend, 05.09.2024, zeitgleich mehrere Vereinsheime und Gaststätten aufgrund des Verdachtes des illegalen Glücksspiels durchsucht. Hierzu lagen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Koblenz vor. Neben der Polizei, die auch von Spezialkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, waren die städtische ...

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlag gegen die Organisierte Kriminalität: Durchsuchungen von 27 Objekten in sieben Bundesländern

Kassel (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen Kassel: In einem umfangreichen Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Kassel und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen wegen des mutmaßlichen Betreibens krimineller ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240823 - 0833 Frankfurt: Bilanz der Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Offensive "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots) - (th) 197 kontrollierte Personen, 28 Strafanzeigen und 2 Festnahmen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung - das ist die Bilanz der gestrigen (22. August 2024) im Rahmen der Innenstadtoffensive durchgeführten Kontroll- und Präsenzmaßnahmen der Polizei im Frankfurter Stadtgebiet. Rund 150 ...

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Gladbeck: Polizei, Kommunen, Zoll und Steuerfahndung gemeinsam im Einsatz - Bilanz der Großkontrollen

Recklinghausen (ots) - Die Polizei Recklinghausen war am Freitagabend gemeinsam mit den Kooperations- und Netzwerkpartnern (Kommunen Recklinghausen und Gladbeck, Steuerfahndung, Zoll mit Kontrolleinheit Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit) im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes unterwegs. Bis in die Nacht ...

Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt "zOOm": Behördenübergreifender Kontrolleinsatz in Kiosken - Hilden/Erkrath - 2408063