Meldungen zum Thema Steuerfahndung

Bundeskriminalamt

BKA: PRESSEMITTEILUNG der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -ZIT- und des Bundeskriminalamtes

Wiesbaden (ots) - Krypto-Swapping-Dienst "eXch" abgeschaltet Kryptowährungen im Wert von rund 34 Millionen Euro sichergestellt Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) - und das ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main

Frankfurt am Main | Düren | Calw (ots) - Bundesweite Festnahmen und Durchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern zur Ausübung der Prostitution Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung ...

Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Schleusungskriminalität und illegale Prostitution - Durchsuchungen in acht Bundesländern

Frankfurt am Main |Düren |Calw (ots) - Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsuchen aktuell etwa 800 Einsatzkräfte der Bundespolizei und acht Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder des Finanzamts Offenbach am Main insgesamt 40 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg, ...

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durchsuchungen wegen illegalem Glücksspiel - mehrere Geldspielautomaten und Bargeld beschlagnahmt

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben gemeinsam mit der Steuerfahndung am Donnerstag (24.04.2025) zwei Spielhallen in Stuttgart durchsucht und hierbei zwei Dutzend Geldspielgeräte und mehrere Zehntausend Euro Bargeld beschlagnahmt. Ermittlungen führten zu zwei Männern im Alter von 39 und 52 Jahren. Diese ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen im Stadtgebiet Gütersloh mit Schwerpunkt illegales Glücksspiel und Schwarzarbeit

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Mit der Fortführung des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis", fanden am vergangenen Freitagabend (11.04.) erneut kooperative Kontrollen unter Beteiligung mehrerer Behörden im Stadtgebiet Gütersloh statt. Neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh waren das ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schwerpunkteinsatz in Duisburg - Netzwerkpartner kontrollieren Barbershops, Spielstätten und Teestuben

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Vorgehen gegen Schattenbanken: LKA NRW, Geldwäscheaufsichtsbehörden und Steuerfahndung führen mit internationalen Partnern großangelegte Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Finanzströme durch

Düsseldorf (ots) - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) hat in Zusammenarbeit mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und anderen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden umfassende Kontrollen initiiert, um gegen das ...

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Zollfahndung und Steuerfahndung gehen im Einsatz gegen Sanktionsverstöße und Umsatzsteuerbetrug vor - Vermögensarreste im Millionenbereich vollstreckt

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Empfindlicher Schlag gegen die russisch-eurasisch organisierte Kriminalität - Dieb im Gesetz festgenommen

Stuttgart / Baden-Württemberg/ Nordrhein-Westfalen/ Bayern (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.03.2025) drei Männer im Alter von 30 bis 51 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, banden- und gewerbsmäßig unter anderem Wohnungseinbrüche begangen und Geldwäsche betrieben zu haben. Nach ...

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Kontrollen in Harsewinkel - Spielautomaten und Bargeld sichergestellt

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Freitagabend (14.03., 20.00 Uhr - 00.30 Uhr) fanden in Harsewinkel kooperative Kontrollen statt. Dabei handelt es sich um einen Teil des Präsenzkonzepts "Sicher im Kreis". Eingebunden waren neben der Polizei das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung Bielefeld und das Ordnungsamt Harsewinkel. An der ersten Örtlichkeit wurden ...

Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll prüft bei gemeinsamer Aktion Mindestlöhne in Wuppertal und Solingen / Zoll Düsseldorf deckt zahlreiche Verstöße bei umfangreicher Prüfung auf

Düsseldorf (ots) - Bis in die Nacht kontrollierte der Düsseldorfer Zoll Betriebe in Wuppertal und Solingen. Bei der Schwerpunktprüfung, die die Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit der Polizei Wuppertal, der Steuerfahndung, dem Ordnungsamt, dem Finanzamt, dem Ausländeramt und der Bezirksregierung ...

Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll Teil einer bundesweiten Mindestlohnprüfung / Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße und Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt

Polizei Münster

POL-MS: Durchsuchungen und Festnahmen im gesamten Bundesgebiet - fünf Männer festgenommen

Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Am Mittwochmorgen (26.02.) haben Polizeibeamte fünf Männer wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges festgenommen. Die Männer sind im Alter zwischen 28 und 38 Jahren und kommen aus Bottrop, ...

Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Deutsch - niederländische Kooperation: Nürnberger Zoll stößt Verhaftungen nach Zigarettenschmuggel an

Polizeipräsidium Recklinghausen

2

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Spielautomaten bei Kontrollen sichergestellt

Hauptzollamt Münster

7

HZA-MS: Hauptzollamt Münster durchsucht Nagelstudio in Bocholt - vermuteter Gesamtschaden von rund 480.000 Euro / Zoll vollstreckt dreizehn Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei kontrollierte gemeinsam mit Stadtpolizei und Steuerfahndung

Hanau (ots) - (cb)Zur Steigerung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls kontrollierten am Samstagnachmittag Beamte der Polizeistation Hanau I, der Stadtpolizei Hanau sowie der Steuerfahndung mehrere Lokalitäten im Hanauer Stadtgebiet. Einer der Schwerpunkte bei dieser Kontrolle lag in der Verhinderung von Illegalem Glücksspiel. Hierzu suchten die eingesetzten ...

Zollfahndungsamt Hannover

3

ZOLL-H: 150 Container mit rund 1,5 Milliarden unversteuerten und unverzollten Zigaretten sowie ein dadurch verursachter Steuerschaden von 550 Mio. EUR ermittelt

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Bundespolizei

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit führen zu Haftstrafen / BGH weist Revision gegen Urteile als unbegründet ab

Polizei Aachen

POL-AC: Ergebnisse der Kontrollen im Rotlichtmilieu in Aachen

Aachen (ots) - Am Freitagabend (10.01.25) fanden Kontrollen von Bordellbetrieben in der Aachener Antoniusstraße statt. Die Maßnahmen erfolgten anlassunabhängig auf Grundlage des Polizeigesetzes (siehe Pressemeldung vom 10.01.25) in Zusammenarbeit von Polizei Aachen, Staatsanwaltschaft Aachen, Ausländeramt der Städteregion Aachen, Vollzugs- und Ermittlungsdienst Stadt Aachen und Steuerfahndung Aachen. Ziel des ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250115- 0037 Frankfurt- Innenstadt: Großangelegte Gaststätten- und Barkontrollen

Frankfurt (ots) - (ma) Am Dienstagabend (14. Januar 2025) in der Zeit ab 20:00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs (15. Januar 2025) führte die Frankfurter Polizei gemeinsam mit dem Zoll, der Stadtpolizei und der Steuerfahndung zahlreiche Kontrollen in Bars und Gaststätten in der Innenstadt durch. Unter anderem kontrollierten die Beamten 43 Personen, ...

Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen im Rotlichtmilieu in Aachen

Aachen (ots) - Am Freitagabend (10.01.2025) finden Kontrollen von Bordellbetrieben in der Aachener Antoniusstraße statt. Die Maßnahmen erfolgen anlassunabhängig auf Grundlage des Polizeigesetzes. Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen arbeiten im Schulterschluss mit dem Ausländeramt der Städteregion Aachen, dem Vollzugs- und Ermittlungsdienst der Stadt Aachen und der Steuerfahndung Aachen. Ziel ist die Bekämpfung der ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Haftstrafen für Verantwortliche eines Schwarzarbeiter-Netzwerks - Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung