6
LKA-HE: Einsatzmaßnahmen gegen mutmaßlich chinesische kriminelle Organisation - über 20 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, zahlreiche Beweismittel sichergestellt (FOTO)
mehr
Meldungen zum Thema Financial Intelligence Unit
- Medien:
- Zeitraum:
- Zeitraum:Gesamt
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
LKA-BW: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
mehrZentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
FIU: Taskforce Finanzkriminalität Baden-Württemberg und Financial Intelligence Unit unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung
mehrHZA-KA: Schlag gegen die organisierte Schwarzarbeit / Täternetzwerk zu langjährigen Haftstrafen verurteilt
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
3ZOLL-F: Zollfahndung Frankfurt am Main: Unerlaubte Ausfuhr nach Russland in Millionenhöhe aufgedeckt
mehrZollfahndungsamt Frankfurt am Main
ZOLL-F: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehr
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
LKA-RP: Auf den "Gold-Zahn" gefühlt - Zollfahndung Frankfurt und Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ermitteln gegen mutmaßliche Geldwäscher
mehrHZA-MS: Mehr als 14 Jahre Freiheitsstrafe für Leiter und Beschäftigte einer Baufirma aus dem Münsterland / Zoll Münster nutzt Hinweise der FIU und deckt Sozialversicherungsschaden von 3,3 Millionen Euro auf
mehr- 2
HZA-K: Generalzolldirektion: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit
mehr Zollfahndungsamt Frankfurt am Main
3ZOLL-F: Erfolgreicher Kampf gegen Geldwäsche - Festnahmen durch Zoll und Polizei an Flughäfen in Frankfurt und in Brüssel
mehr
1