Stories about Geldwäsche

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210519 - 0599 Frankfurt: Warenbetrug im großen Stil - Frankfurter Kriminalpolizei führt umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch

Frankfurt (ots) - (em) Heute Vormittag hat die Frankfurter Kriminalpolizei mit der Unterstützung weiterer Polizeipräsidien in verschiedenen Stadtteilen Frankfurts, dem Rhein-Main-Gebiet sowie in Essen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt 13 Objekte wurden durchsucht und dabei umfangreiches ...

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Großer Polizeieinsatz am Sonntag Nachmittag führte zur Sicherstellung von 270.000 Euro Bargeld

Willich-Schiefbahn: (ots) - Etwa 100 Polizeibeamtinnen und -beamte haben, nach Eingang eines anonymen Hinweises, ein Bürogebäude in Willich durchsucht . Am Sonntagnachmittag durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften einen Bürokomplex in Willich. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus ...

Zollfahndungsamt Hannover

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ZOLL-H: Jahresbilanz 2020 vom Zollfahndungsamt Hannover

Polizei Hamburg

POL-HH: 210426-2. Zwei vorläufige Festnahmen wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Hamburg-Winterhude und Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.04.2021, 17:19 - 20:16 Uhr Tatorte: Hamburg-Winterhude, Überseering; Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Zollstraße Ermittler des Rauschgiftdezernats (LKA 68) beschlagnahmten gestern am frühen Abend im Zusammenhang mit dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln einen Mercedes-Benz C450 ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam beschlagnahmt Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 4.000 Euro

Polizei Hamburg

POL-HH: 210422-4. Vollstreckung mehrerer Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Rauschgifthandels

Hamburg (ots) - Zeit: 22.04.2021, 06:00 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet (1x Altstadt, 1x Tonndorf, 1x Poppenbüttel, 2x Horn, 2x Hamm, 1x Sternschanze, 1x Rahlstedt, 1x Rotherbaum, 1x Hamburg-Wandsbek, Niedersachsen (2x Seevetal, 1x Schortens), Schleswig-Holstein (1x Schenefeld, 2x Barsbüttel, Hessen (1x Rodgau) ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bargeldschmuggel: Über eine halbe Millionen Euro durch Bundespolizei sichergestellt

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei ertappt mutmaßlichen Geldschmuggler

Basel (ots) - Über 60.000 Euro versuchte ein 46-Jähriger über die Grenze zu schmuggeln. Die Bundespolizei konnte den Mann beim Grenzübertritt im Fernzug aus Deutschland ermitteln. Bereits am frühen Dienstagmorgen (13.04.2021) wurde der chinesische Staatsangehörige im Fernzug im Badischen Bahnhof in Basel, von der sogenannten Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) mit deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern ...

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Polizeipräsidiumsbereich Heilbronn: Zahlreiche Smishing-Versuche angezeigt Am Donnerstag wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche sogenannte Smishing-SMS angezeigt. Dabei verschicken Kriminelle SMS-Nachrichten an Bürger, in denen beispielsweise die Zustellung eines ...

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Grenzüberschreitendes Polizeiteam vollstreckt Haftbefehl

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrüger locken online mit Jobangebot für Geldwäsche: Polizei warnt vor Masche

Kassel (ots) - Nordhessen: "Mitarbeiter, die im Homeoffice bequem von zuhause ihren Lebensunterhalt aufbessern" oder "Beste Verdienstmöglichkeit mit wenig Arbeit"- mit solchen Jobangeboten locken Betrüger ihre Opfer bei einer kriminellen Masche, die derzeit auch verstärkt in Nordhessen auftritt. Die Täter inserieren diese Jobangebote überwiegend auf ...

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Verdacht der Geldwäsche - Niederländer versteckte 144.190 EUR im Kofferraum

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogenschmuggler auf B54

Gronau (ots) - Mit einer geringen Menge Haschisch ist ein 36-Jähriger über die Bundesstraße 54 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland am Dienstagabend eingereist. Auch deutliche polizeiliche Anhaltezeichen der zivilen Beamten des grenzüberschreitenden Polizeiteams missachtete der Bielefelder zunächst. Erst nachdem die Beamten vor das Fahrzeug des Verdächtigen gelangten, hielt er an. Der unkooperative ...

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0204--Staatsanwaltschaft Bremen, Bundeskriminalamt und Polizei Bremen teilen mit: Verdacht des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln - 23 Objekte in Bremen und Umland durchsucht--

Bremen (ots) - - Heute Morgen (18.03.2021) vollstreckten Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamts und der Polizei Bremen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungsbeschlüsse an 23 Wohn- und Geschäftsanschriften in Bremen und dem Bremer Umland. Vier Männer, zwei deutsche und zwei ...

Bundeskriminalamt

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BKA: Staatsanwaltschaft Bremen, Bundeskriminalamt und Polizei Bremen teilen mit: Verdacht des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln - 23 Objekte in Bremen und Umland durchsucht

Polizei Hamburg

POL-HH: 210317-2. Vollstreckung eines Haftbefehls und mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg (ots) - Zeit: 16.03.2021, 08.00 Uhr Orte: Hamburg und Bad Oldesloe (SH) Ermittler des Landeskriminalamts (LKA 53) vollstreckten Montag einen Haftbefehl und gestern Morgen acht Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit betrügerisch erlangtem Kurzarbeitergeld und betrügerisch erlangten Corona ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - GPT hat richtigen Riecher

Gronau (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit Drogen im Blut war ein 43-Jähriger gerade über die B54 nach Deutschland eingereist, als Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams ihn am Sonntag gegen 20.45 Uhr anhielten. Ein Drogentest schlug auf Kokain an und bestätige den Verdacht auf Konsum verbotener Substanzen. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenmissbrauch exakt nachweisen zu können. Die ...

Polizeiinspektion Stade

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POL-STD: Serie von Kennzeichendiebstählen in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen, Stader Ermittler suchen unbekannten EC-Kartenbetrüger in Betrugsverfahren

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gestoppt, angezeigt und abgewiesen

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: vollendeter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten

Altenkirchen-Honneroth (ots) - Ein 84jähriger Geschädigter wurde am 09.03.2021 gegen 15 Uhr durch eine bislang unbekannte Person angerufen. Der Anrufer gab sich als Beamter der Kriminalpolizei Betzdorf aus. Dem Geschädigten wurde suggeriert, dass man im Altenkirchener Stadtteil Honneroth derzeit wegen Geldwäsche ermittelt. Der Anrufer fragte den Geschädigten wie viel Geld er auf dem Konto habe. Er wurde letztlich ...

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Aurich - Drogenhandel und Geldwäsche aufgedeckt (Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Aurich)

Lingen/Aurich (ots) - Am 1. März ist Ermittlern der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Staatsanwaltschaft Aurich in enger Zusammenarbeit ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Ein mutmaßlicher Drogendealer und dessen Ehefrau wurde am frühen Morgen durch ein Mobiles ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Warnung vor Geldanlagen: Online-Handelsplattformen locken mit hohen Gewinnen

Stuttgart (ots) - In Zeiten von Nullzinsen und Strafzinsen suchen die Bürgerinnen und Bürger vermehrt nach Alternativen bei der Vermögensanlage. Insbesondere lebensältere Personen fallen auf scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten herein. Auf sogenannten Trading-Plattformen locken Kriminelle ...

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahmen

Bad Eilsen (ots) - (ma) Vergangenen Freitag wurden gg. 15.00 Uhr zwei Kölner im Alter von 24 und 26 Jahren bei einer Verkehrskontrolle auf der Obernkirchener Straße in Bad Eilsen zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommen und später in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg vorläufig festgenommen. Die Personen wiesen sich gegenüber den Beamten des Einsatz-und Streifendienstes mit nachweislich gefälschten griechischen Führerscheinen aus. Bei dem Fahrer des ...

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in Unterwäsche / kein gutes Versteck

Gronau (ots) - Mit Drogen im Blut und in der Unterwäsche war ein 32-Jähriger in Gronau unterwegs. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams hielten den Autofahrer am Freitagabend auf der Hermann-Ehlers-Straße Straße an. Allen Unschuldsbekundungen zum Trotz fanden die Beamten Marihuana in geringer Menge bei dem Mann. Zudem schlug ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC an. Um den Drogenkonsum exakt ...