Stories about Geldwäsche

18.10.2023 – 12:52
Hannover
Polizeidirektion Hannover
2
POL-H: Harry Blome übernimmt die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes Hannover (ZKD)
more
14.10.2023 – 10:27
Offenburg
Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft
Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern im Bahnhof Offenburg einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Ein marokkanischer Staatsangehöriger wurde von den luxemburgischen Behörden wegen Geldwäsche mit internationalem Haftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde der 22-Jährige ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung ...
more
29.09.2023 – 09:00
Bielefeld
Hauptzollamt Bielefeld
HZA-BI: Auf A44 Bargeldschmuggel verhindert und Kokain entdeckt/Bielefelder Zoll konnte in den letzten Wochen bei Fahrzeugkontrollen mehrere Erfolge verbuchen
more
26.09.2023 – 13:26
Frankfurt/Main
Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
3
BPOLD FRA: Bundespolizei gelingt Schlag gegen syrische Schleusergruppierung - 5 Haftbefehle vollstreckt und zahlreiche Objekte durchsucht
more
26.09.2023 – 09:40
Varel
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vorsicht vor Geldwäsche - Anwerben von Warenagenten
Varel (ots) - Werden Sie kein Finanzagent - Informieren Sie die Polizei und Europol Im Internet kursieren unseriöse Jobangebote, die schnellen und hohen Nebenverdienst bei einfacher Arbeit versprechen. Doch Vorsicht! Wenn Sie auf solche Angebote antworten und den Job annehmen, könnten Sie schnell in die Rolle eines sogenannten Finanz- oder Warenagenten schlüpfen und somit für Geldwäsche missbraucht werden. ...
more
21.09.2023 – 13:33
Braunschweig
Polizei Braunschweig
POL-BS: Erneuter Haftbefehl und Wohnungsdurchsuchung im Encrochat-Verfahren
Braunschweig (ots) - Nachdem in der letzten Woche ein Hauptbeschuldigter aus dem sogenannten Encrochat-Verfahren aus Braunschweig festgenommen wurde, erfolgte nun der nächste Zugriff der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig in Salzgitter. Vorausgegangen waren umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariates für organisierte Kriminalität der Zentralen ...
more

20.09.2023 – 10:32
Offenbach
Polizeipräsidium Südosthessen
POL-OF: Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet
Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex gegen Angehörige eines Familienverbands aus dem Rhein-Main-Gebiet Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - ...
more
18.09.2023 – 12:43
Bunde / BAB 280
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler hatte "ordentlich was in der Hose" / Kokain im Wert von rund 8.000 Euro in der Unterwäsche versteckt
more
15.09.2023 – 10:30
Reutlingen
Polizeipräsidium Reutlingen
POL-RT: Mitglieder einer überregional agierenden Einbrecherbande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt
Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen Ergänzung zur Pressemitteilung von 18.11.2022/10.15 Uhr Ein gegen fünf Männer seit November 2022 anhängiges Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls und anderen Delikten ist nun insgesamt ...
more
14.09.2023 – 06:33
Bad Bentheim
Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht / Deutsch-niederländisches Polizeiteam verhaftet 31-Jährigen
more
08.09.2023 – 13:55
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
BPOLI-Flugh. STR: Zwangsvollstreckung: Fluggast fliegt mit 4455 Euro Bargeld weniger
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart zog am Donnerstagmorgen (07.09.2023) bei einem 31-jährigen Passagier auf dem Weg nach Istanbul Bargeld in Höhe von 4455 Euro ein. Die Beamten stießen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle auf den ...
more
08.09.2023 – 13:51
Hamburg
Polizei Hamburg
POL-HH: 230908-1. Drogenerkennung im Straßenverkehr - Bilanz der 17. Hamburger DiS-Woche
more

31.08.2023 – 11:46
Gronau
Kreispolizeibehörde Borken
POL-BOR: Gronau - Internationales Polizeiteam sieht genau hin / Drogenfund
Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: 30.08.2023, 16.50 Uhr; Zwei Fahrzeuginsassen händigten bereitwillig bei einer Kontrolle des "Grenzüberschreitenden Polizeiteams" kleine Tütchen mit Marihuana aus. Die Beamten hatten den Fahrer, einen 21-Jährigen und dessen 32-jährigen Beifahrer, angehalten. Die beiden Ochtruper waren gegen 16.50 Uhr über ...
more
28.08.2023 – 08:50
Schwerin
Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: 34-Jähriger mit zwei Haftbefehlen und einem Vollstreckungsauftrag gesucht
Schwerin (ots) - Ein 34-jähriger Deutscher musste am gestrigen Sonntag, den 27.08.2023 den Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten. Eine Streife der Bundespolizisten traf den Mann gegen 07:30 Uhr schlafend auf dem Hauptbahnhof Schwerin an. Bei seiner Kontrolle und Überprüfung der Personaldaten im Fahndungscomputer konnten die Beamten feststellen, dass gegen den ...
more
18.08.2023 – 11:52
Neustadt/Weinstraße
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Betrugsmasche - Die Kriminalpolizei warnt
Neustadt/Weinstraße (ots) - Vorsicht vor falschen Stellenanzeigen - Kriminalpolizei warnt vor Betrugsmasche Traumjob gesucht aber Betrügern auf den Leim gegangen In jüngster Zeit mehren sich wieder Fälle, bei denen Unbekannte Täter über das Internet vor allem jüngere Personen mit angeblichen Angeboten für lukrative Minijobs ködern. Gute Verdienstmöglichkeiten, flexible Zeiteinteilung und wenig Arbeit soll dabei ...
more
17.08.2023 – 14:12
Trier
Bundespolizeiinspektion Trier
BPOL-TR: Bundespolizei liefert zwei Straftäter in Haftanstalt ein
Trier (ots) - Die Bundespolizei Trier nahm am Mittwoch zwei Straftäter im Stadtgebiet fest. Nachmittags einen 24-jährigen Luxemburger. Wegen Unterschlagung wurde er in 2020 vom Amtsgericht Saarlouis zu einer Geldstrafe von 5.900 Euro verurteilt. Da er diese nicht zahlen konnte, sitzt er nun eine 98-tägige Haftstrafe in der JVA Trier ab. Abends einen 20-jährigen ...
more
16.08.2023 – 15:39
Köln
Hauptzollamt Köln
2
HZA-K: Generalzolldirektion: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit
more
16.08.2023 – 15:09
Köln
Generalzolldirektion
2
GZD: Daniel Thelesklaf neuer Leiter der Financial Intelligence Unit
more