Meldungen zum Thema Provision

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und des LKA NRW: 56 Durchsuchungen - Eine Festnahme - Umfangreiche Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und des (Kredit)Betruges u. a. durchsuchten heute (12. Dezember ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main: Langjährige Ermittlungen zeigen Erfolg - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Frankfurt am Main (ots) - Zu Freiheitsstrafen von vier sowie drei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Frankfurt am Main im November 2022 zwei Geschäftsführer einer Gebäudereinigungsfirma aus Frankfurt am Main, wegen Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 513 Fällen sowie ...

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Trickbetrüger nutzen verschiedene Maschen und sind erneut erfolgreich

Landkreis V-R (ots) - Am gestrigen Tag, dem 26.10.2023, gelang es Trickbetrügern erneut im Landkreis Vorpommern- Rügen erfolgreich zu sein. Unter der Anwendung verschiedenster Betrugsmaschen erbeuteten die bislang unbekannten Täter rund 30.000 Euro von insgesamt vier Geschädigten. So gab ein 85-jähriger Senior aus dem Raum Stralsund vermutlich geschockt und mit ...

Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Durchsuchungsmaßnahmen zur Schwarzarbeitsbekämpfung in der Küchen- und Möbelmontagebranche

Heilbronn (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der Steuerfahndungsstelle Reutlingen und des Hauptzollamts Heilbronn Am 26.09.2023 durchsuchten 140 Ermittler der Steuerfahndungsstelle Reutlingen (Steufa) und 130 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts ...

Hauptzollamt Ulm

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HZA-UL: Zoll-Ermittlungen wegen Schwarzarbeit/Bauunternehmer zu drei Jahren Haft verurteilt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

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ZOLL-F: Frankfurter Zollfahndung und Polizei Saarland: Im Einsatz gegen Geldwäsche und Hawala-Geschäfte

Polizei Düren

POL-DN: Finanzagenten gesucht! Vorsicht bei angeblich lukrativen Nebenjobangeboten

Kreis Düren (ots) - Immer häufiger werden der Polizei Fälle mit Beteiligung sogenannter Finanzagenten bekannt. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich die Opfer selbst strafbar machen. Die Täter, potenzielle Geldwäscher, gehen wie folgt vor: Zumeist schalten sie Stellenanzeigen, in denen sie sogenannte Finanzagenten suchen, die die Betrüger ...

Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Erfolgreiche Ermittlungen von Zoll und Staatsanwaltschaften - Betreiber und Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Drei Festnahmen bei Schlag gegen organisierte Kriminalität im Breitband- und Glasfaserausbau Zoll durchsucht 37 Objekte in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen

Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Drei Festnahmen bei Schlag gegen organisierte Kriminalität im Baugewerbe (Breitband-/Glasfaserausbau) / Zoll koordiniert 37 Durchsuchungen in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen

Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Durchsuchungen und Festnahmen in zwei Bundesländern wegen des Verdachts der Beitragsvorenthaltung zur Sozialversicherung und der Steuerhinterziehung im Bau- und Reinigungsgewerbe

Erfurt (ots) - (Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hauptzollamtes Erfurt vom 7. Dezember 2022) Mehr als 500 Beamtinnen und Beamte des Zolls durchsuchen seit dem Vormittag (07.12.2022) zusammen mit der Steuerfahndung und der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ...

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: +++ Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamts Oldenburg und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Oldenburg führt gemeinsam mit dem Hauptzollamt Oldenburg (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (Fachkommissariat Wirtschaftskriminalität/Korruption) ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Geldwäsche und bandenmäßiger ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220908 - 1033 Frankfurt-Nied: Betrugsmasche in Wohnung - Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Beamte des 16. Polizeireviers haben am gestrigen Nachmittag, den 07. August 2022, einen mutmaßlichen Betrüger in Nied festgenommen, der bei einer vermeintlichen Wohnungsbesichtigung versuchte, an das Geld einer 20-jährigen Wohnungsinteressentin zu gelangen. Die 20 Jahre alte Geschädigte hatte aufgrund ihres Interesses an einer Mietwohnung ...

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch falschen Makler

Rheinbrohl (ots) - Am Dienstagabend erstattete eine Frau mit ihrem Lebensgefährten eine Anzeige wegen Betruges. Mitte Juli hatten sie Kontakt zu einem angeblichen Makler, der dem Paar ein Grundstück in Rheinbrohl offerierte, welches zum Verkauf stünde. Da sich die Geschädigten sehr für das Grundstück interessierten, willigten sie in eine Kaufoption ein und zahlten für die Reservierung eine Provision von 500,- EURO. ...

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Kiel (ots) - Durchsuchungen nach dem Auftreten "Falscher Polizeibeamter" durch das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein in Peine und Braunschweig, Niedersachsen, am 09.06.2022 Die Ermittlungsgruppe "Recall" des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) führt ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Mitglieder ...

Bundeskriminalamt

BKA: Großeinsatz von ZeOS NRW, ZKA und BKA gegen internationales Hawala-Netzwerk / 39 Durchsuchungen - sechs Festnahmen - Umfangreiche Beweismittel sowie Vermögenswerte sichergestellt

Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), unter anderem wegen des Verdachts der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung sowie Verstößen gegen das ...

Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei in der Operation "Carta Bianca / Ermittlungskommission Grün":

Polizei Hamburg

POL-HH: 210826-2. Durchsuchungsbeschluss nach Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs in Hamburg-Schnelsen vollstreckt

Hamburg (ots) - Einsatzzeit: 25.08.2021, ab 07:00 Uhr Einsatzort: Hamburg-Schnelsen, Holsteiner Chaussee Gestern Morgen haben Ermittler des Betrugsdezernats (LKA 1B) einen Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung einer 41-jährigen Iranerin in Hamburg-Schnelsen vollstreckt. Die Frau ist verdächtig, unberechtigte ...

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Ahlerstedt - Polizei sucht Zeugen, Schüler als Finanzagenten angeworben - Polizei warnt vor aktueller Masche

Bundeskriminalamt

BKA: Ermittlungsverfahren gegen die "GermanRefundCrew" / Durchsuchungen bei sieben Verdächtigen wegen banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrugs

Wiesbaden (ots) - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB), am 18.05.2021 insgesamt sieben Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen sieben Männer im Alter von 20 bis 37 Jahren. Ihnen werden unter ...

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Vorsicht vor gefälschten Stellenanzeigen

Stuttgart (ots) - Es liest sich wie ein Traumjob: Mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Kriminelle bieten scheinbar lukrative Jobs im Internet an. Sie suchen Personen, die Warensendungen entgegennehmen und - meist an eine Adresse im Ausland - schicken. Auf der Internetseite der Kriminellen stehen die Paketscheine zum Download bereit. Für jedes ...

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz

Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 2. Juni 2020 aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 2020 den deutschen Staatsangehörigen Alexander O. in München durch Beamte des Zollkriminalamtes vorläufig festnehmen lassen. Der Beschuldigte wurde gestern (3. Juni ...

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überregional tätige Wash-Wash-Betrüger nach schwerem Raub gefasst - Polizei sucht weitere Geschädigte (Dettenhausen, Lkrs. Tübingen/Holzgerlingen, Lkrs. Böblingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Dettenhausen (TÜ)/Holzgerlingen (BB): Einen außergewöhnlichen Ermittlungserfolg verzeichnet das Kriminalkommissariat Tübingen mit der Festnahme eines mutmaßlich überregional tätigen ...

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190111 - 45 Frankfurt: Frankfurter Kriminalpolizei warnt vor der Masche "Handyvertrags-Agenten"

Frankfurt (ots) - (em) Die Masche "Handyvertrags-Agenten" ist vermutlich den wenigsten bekannt. Dieser Umstand spielt den Betrügern in die Karten und versursacht immense Schadenssummen. Dies nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei zum Anlass, eindringlich vor diesem Trick zu warnen. Die Betrüger versprechen den ...